En 2023, la economía de Panamá creció 7,5% y para este 2024, se prevé un 2,5%.( | Shutterstock ) Panamá aspira a ser la ‘joyita’ económica del pasado, sin la fama de paraíso fiscal
Venezuela regresa por segundo vez a la lista de Gafi, donde ya estuvo en octubre de 2010 (la primera vez) y logró salir en febrero de 2013.( Shutterstock ) Venezuela regresa a la lista de Gafi: ¿Cuál es el impacto en el riesgo jurisdiccional?
Fotografía que muestra a la presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo (i), junto a secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.( Secretaria De Relaciones Exteriores | EFE ) México asume la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado
Panamá está en constantes ataques de organismos.( Archivo | La Estrella de Panamá ) Unen fuerzas contra medidas de la Unión Europea y OCDE
En 2023, Panamá logró salir de la lista de blanqueo de capitales de la UE. ( Roberto Barrios | La Estrella de Panamá ) Parlamento Europeo objeta la salida de Panamá de la lista de blanqueo de capitales; expertos reaccionan
La conferencia de prensa del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá fue este miércoles. ( Roberto Barrios | La Estrella de Panamá ) La permanencia de Panamá en la lista de la UE es un trato ‘discriminatorio’, asegura Cosip
La firma enumeró los seis hitos más importantes que reflejan el compromiso de la región. Centroamérica y el Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Panamá sigue avanzando en la ruta para mantenerse fuera de la lista gris del Gafi. Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi