Este es el primer nombramiento que realiza Mulino luego de su toma de posesión este 1 de julio.( Archivo | La Estrella de Panamá ) Mulino nombra a Darío Herrera como director de la Unidad de Análisis Financiero
La firma enumeró los seis hitos más importantes que reflejan el compromiso de la región. Centroamérica y el Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero
Panamá sigue avanzando en la ruta para mantenerse fuera de la lista gris del Gafi. Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi
El sistema de prevención de blanqueo en Panamá evolucionó de forma muy importante en los últimos cinco años