UAF: Unidad de Análisis Financiero

El director de la Unidad de Fiscalización Interna del Tribunal Electoral, Melinto González Alain y el director de la UAF, Dario Herrera( Cedida )

UAF y el TE firma convenio para prevenir delitos financieros

Ambos organismos aseguraran la integridad del sistema electoral y la seguridad financiera del país

Darío Javier Herrera, director de la UAF de Panamá. ( Lourdes García | La Estrella de Panamá )

Asocupa apoya medidas de retorsión; UAF aboga por el trabajo en equipo

El tema se debatió durante la apertura del Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 que reúne a oficiales de cumplimiento de América Latina para discutir...

El director de la UAF, Darío Herrera Ruíz (i) , y el presidente de WCA capítulo de Panamá, Tabaré Albarracini (d), durante la firma del convenio de cooperación.( | Cedida )

UAF Panamá y WCA firman convenio para fortalecer la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales

El acuerdo busca fortalecer las capacidades y recursos de ambas partes en la prevención de estos delitos, a través de capacitación especializada y promoción...

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) explicó que el proceso de capacitación virtual se desarrollará en varias etapas con el objetivo principal educar a la ciudadanía sobre el concepto y la importancia de las evaluaciones mutuas.( |Cedida )

UAF: Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluaciones del Gafilat prevista para 2027

A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar...

Este es el primer nombramiento que realiza Mulino luego de su toma de posesión este 1 de julio.( Archivo | La Estrella de Panamá )

Mulino nombra a Darío Herrera como director de la Unidad de Análisis Financiero

Herrera cuenta con una licenciatura en banca, finanzas y seguro de Columbus University

La firma enumeró los seis hitos más importantes que reflejan el compromiso de la región.

Centroamérica y el Caribe avanzan en prevención
del lavado de dinero

La región trabaja en normas para cumplir con los estándares internacionales. La tarea la ejecutó Panamá para salir de la lista gris del GAFI en 2023 y,...

Panamá sigue avanzando en la ruta para mantenerse fuera de la lista gris del Gafi.

Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluación del Gafi

Recientemente, la CNBC con el apoyo de ECON y de INL llevaron a cabo un taller sobre políticas y regulación de activos, como parte de los esfuerzos...

Suntracs acude a la CIDH; piden auditoría del sindicato

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos...

Suntracs, sin banco donde depositar los fondos; el gremio presenta denuncia

Uno de los abogados del sindicato indicó que los tres bancos donde mantiene cuentas no quieren admitir los cheques de gerencia de la Caja de Ahorros,...

Las mujeres lideran la prevención del lavado de activos en Latinoamérica, según encuesta

Para Sergio Reyes Díaz, subdirector de Infolat, en la región Panamá es pionera, y demuestra con resultados y hechos los avances en equidad de género...

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del lavado de dinero

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Las mujeres lideran la prevención del lavado de activos en Latinoamérica, según encuesta

¿Impuestos de EE.UU. a China afectarían la relación de Panamá con sus socios?

Vuelos de deportación de migrantes podrían alcanzar un costo de $75 millones

Procurador González considera ‘no viable’ demanda de inconstitucionalidad de Martinelli

Yanibel Ábrego busca unificar las fracturas del CD con ‘distancia’ de Martinelli

Cierra en Río cumbre del G20 con tibias menciones a las catástrofes en Gaza y Ucrania

Portada del impreso del 19 de noviembre de 2024

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Portada del impreso del 19 de noviembre de 2024

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