El llamado daría a los oficiales de cumplimiento acceso al sistema, como pide el Gafi, pero Asocupa destaca los avances con el sistema cerrado del país...
Para el ministro de Economía, Héctor Alexander, los resultados demuestran que “Panamá avanza en el rumbo correcto sobre la implementación de acciones...
La recomendación se da en un momento en que los ciberdelincuentes prefieren atacar más a las personas que a las empresas, según Juan Carlos Reyes, experto...
Así lo constató Andrés Reyes Díaz, experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, durante una entrevista con este medio...
El Gafi tendrá que corroborar si Panamá acata los 15 puntos necesarios para salir de la lista gris. Los órganos del Estado son optimistas. La visita...
La verificación de los técnicos del Grupo de Acción Financiera es solo una fase del proceso de evaluación que hay que cumplir. La salida de Panamá...
En nota enviada al ministro Héctor Alexander (MEF), Gapifi sugiere a la DGI como la entidad que concentre la información contable de los clientes de...
La necesidad de mantener registros contables detallados de todas las sociedades anónimas encarece el servicio. Los abogados coinciden en que se ofreció...