Ambos países colaboraron en un proyecto que buscaba prevenir los flujos ilícitos financieros, así como capacitar a los funcionarios en reforzar sus análisis...

El llamado daría a los oficiales de cumplimiento acceso al sistema, como pide el Gafi, pero Asocupa destaca los avances con el sistema cerrado del país...

La recomendación se da en un momento en que los ciberdelincuentes prefieren atacar más a las personas que a las empresas, según Juan Carlos Reyes, experto...

El Gafi tendrá que corroborar si Panamá acata los 15 puntos necesarios para salir de la lista gris. Los órganos del Estado son optimistas. La visita...

La verificación de los técnicos del Grupo de Acción Financiera es solo una fase del proceso de evaluación que hay que cumplir. La salida de Panamá...