La región trabaja en normas para cumplir con los estándares internacionales. La tarea la ejecutó Panamá para salir de la lista gris del GAFI en 2023 y,...
Las tres personas fueron aprehendidas el pasado 2 de agosto mediante una operación internacional denominada "Pirámide", en Río Hato y Ciudad de Panamá...
La estructura ofrecía créditos al 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les "usurpaban su identidad" para manejar cuentas...
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la sentencia al periodista José Zamora y reiteró su denuncia sobre la "falta de independencia judicial"...
Zamora Marroquín recibió una condena de seis años por lavado de dinero, mientras que fue absuelto de los delitos de chantaje y tráfico de influencias...