Panamá ha cumplido con creces y ha excedido los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos, destacó la Cancillería

Basilea destacó que este año Panamá fue eliminada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional

Las tres personas fueron aprehendidas el pasado 2 de agosto mediante una operación internacional denominada "Pirámide", en Río Hato y Ciudad de Panamá...

La estructura ofrecía créditos al 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les "usurpaban su identidad" para manejar cuentas...

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la sentencia al periodista José Zamora y reiteró su denuncia sobre la "falta de independencia judicial"...