Blanqueo de Capital

Raúl Pineda, diputado del PRD. ( Archivo | La Estrella de Panamá )

Transcripciones telefónicas, vigilancias y análisis, el sumario que vincularía al diputado Pineda a la operación Jericó

El Ministerio Público trasladó a la Corte las supuestas pruebas que relacionarían al diputado Raúl Pineda con la Operación Jericó. La carpetilla quedó...

A Ferrufino Vallarino (izq.) se le encontró en su residencia un total de 87.100 dólares.( Tomado de redes sociales )

Juez ordena detención domiciliaria a Guillermo Ferrufino Vallarino

Tras la audiencia el juez imputó los cargos en la modalidad de blanqueo de capitales

Los abogados defensores anunciaron que apelarán la decisión. ( Archivo | La Estrella de Panamá )

Declaran legal aprehensión de bienes en operación Jericó; defensores apelan

Se trata de seis autos, un departamento y siete cuentas bancarias

La defensa ofreció que Rico Pineda podría estar en su casa vigilado 24/7 por la fiscalía con cámaras, pero la propuesta fue rechazada por las magistradas.( Archivo | La Estrella de Panamá )

Rico Pineda permanecerá detenido

El Tribunal de Apelaciones confirmó la detención preventiva en primera instancia y determinó ‘una vinculación comprometida con el delito de blanqueo’

Rico Pineda comparecerá por presunto blanqueo de capitales

Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, es vinculado a una organización relacionada al tráfico de drogas y lavado de dinero, desmantelada en...

Este grupo criminal es investigado por supuestamente invertir considerables sumas de dinero en la ‘creación de empresas relacionadas al delito de blanqueo’.( Cedida )

Operación ‘Jericó’: 25 capturados por supuesto narcotráfico

La captura se realizó ‘tras la incautación de 2.6 millones de dólares en bienes y más de 300 mil dólares en efectivo’

El blanqueo de capitales es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes.( Román Dibulet | La Estrella de Panamá )

Proponen anteproyecto de ley para modificar artículo del Código Penal sobre blanqueo de capitales

La iniciativa seguiría manteniendo las condenas de pena de cinco a doce años de prisión

En la imagen alías “Coto”, durante su aprehensión en La Chorrera.( Cedida )

Fiscalía aprehende a 51 sospechosos en operación ‘Éxodo’ y ‘Ballena’

Estamentos de seguridad panameños trabajaron en coordinación con homólogos de Colombia y España para dar investigar red de tráfico internacional de drogas...

Este grupo fue aprehendido en la operación “Simbad” el pasado martes 19 de marzo.( Cedida )

Juez condena a 11 implicados en blanqueo de capitales y delitos financieros

Este grupo de personas fueron capturados en todo el país en la llamada operación ‘Simbab’

Son ya varios y prolongados los retrasos de este caso ‘Panama Papers’ por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora.( Archivo | La Estrella de Panamá )

Posponen el inicio del juicio por los ‘Papeles de Panamá’

El juicio se pospone hasta abril, confirmaron fuentes judiciales a los periodistas congregados en el lugar

Transcripciones telefónicas, vigilancias y análisis, el sumario que vincularía al diputado Pineda a la operación Jericó

Juez ordena detención domiciliaria a Guillermo Ferrufino Vallarino

Declaran legal aprehensión de bienes en operación Jericó; defensores apelan

Rico Pineda permanecerá detenido

Rico Pineda comparecerá por presunto blanqueo de capitales

Operación ‘Jericó’: 25 capturados por supuesto narcotráfico

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Portada del impreso del 8 de noviembre de 2024