Ministro del MEF afirma en Londres que en 2023 Panamá cumplirá las 15 acciones del plan del Gafi

“Este año 2023 Panamá estará en cumplimiento de las 15 acciones del plan de acción del Grupo de Acción Financiera (Gafi) (hasta el momento ha cumplido 13 y le faltan dos acciones por cumplir, relacionadas con el registro de beneficiario final) y continuará fortaleciendo su sistema de prevención”, así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en un comunicado.

La Unión Europea (EU) y los países miembros del Gafi analizarán los avances de Panamá en la reunión plenaria de este mes de junio.

Alexander compartió los avances y logros de la República de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y transparencia financiera internacional, en una reunión en Londres, este martes 30 de mayo.

En la misión, el ministro del MEF estuvo acompañado por la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Y. Vecchio-Arófulo, y la embajadora de Panamá en el Reino Unido, Natalia Royo.

La delegación panameña, encabezada por el ministro del MEF, sostuvo reuniones con la viceministra y directora general para Asuntos de África, América Latina y el Caribe de la Oficina de Relaciones Exteriores Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, Corin Robertson.

También participó el jefe del departamento de Latinoamérica y subdirector de las Américas de FCDO, James Dauris, y el asesor principal y jefe de la Oficina de Desarrollo de Capacidades del HM Tesoro, Ministerio de Economía y Finanzas del Reino Unido, Martin Wyard, responsable del desarrollo de políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo bilateral y multilateral, y miembro de la delegación del Reino Unido ante el Gafi.

En el encuentro, Vecchio-Arófulo aseguró que todas las autoridades competentes en materia AML/CFT de Panamá están utilizando el Registro Único de Beneficiarios Finales, el cual ha sido efectivamente implementando por el país como parte de las acciones de fortalecimiento del sistema nacional de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que ha permitido evidenciar el tiempo oportuno de respuesta que ejecuta Panamá en temas de inteligencia financiera y cooperación internacional.

Por su parte, las autoridades del Reino Unido reconocieron las acciones y avances presentados por Panamá y reiteraron continuar brindado apoyo a Panamá en esta materia. Alexander, a su vez, ponderó el apoyo que se recibe por parte del Reino Unido en cuanto a capacitaciones acogidas por el Ministerio Público de Panamá, así como los distintos procesos aplicados en materia de supervisión y regulación de la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Al mismo tiempo, el ministro del MEF destacó que se han reforzado los presupuestos de todas las instituciones que guardan relación con el sistema de prevención de estos delitos en Panamá, incluyendo el ámbito represivo y judicial, tema, prioritario para la República.

También destacó puntos importantes sobre el crecimiento sostenible de la economía panameña, puntualizando que Panamá cuenta con grado de inversión y se encuentra entre los cinco países con menor riesgo país de la región de América Latina.

La delegación panameña también se reunió con el International Anti-Corruption Coordination Centre (Iaccc), centro especializado que reúne expertos de múltiples agencias de todo el mundo para abordar las denuncias de corrupción a gran escala.

Entre los miembros asociados del Iaccc se encuentran: islas Caimán, Gibraltar, República de Mauricio, Malta y Seychelles. En la reunión se conversó, además, sobre los diferentes mecanismos que ha implementado el país para reforzar las investigaciones efectuadas en Panamá relativas al blanqueo de capitales y delitos precedentes, resaltando la importancia de la comunicación interagencial, que es clave para obtener resultados positivos. Igualmente, el apoyo internacional que facilita y permite un óptimo manejo de los casos y por tanto la obtención de resultados positivos.