En audiencia del caso ‘New Business’ se ausentan 13 testigos, incluidos dos protegidos

En el tercer día de la audiencia del caso “New Business” se presentarán los testigos de la defensa de los presuntos implicados en blanqueo de capitales.

Durante la sesión de este jueves no se presentaron a rendir su testimonio un total de 13 testigos. 

De los testigos ausentes, los dos protegidos no acudieron a la cita de este jueves.

Al llegar a la sede de la audiencia el fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, dijo que primero debe ver la declaración de los testigos y luego revelará sus consideraciones.

Márquez recordó que este miércoles se concluyó con la presentación de los testigos de la Fiscalía, por lo que este jueves 25 de mayo lo harán los de la defensa.

El primer testigo que se presentó este jueves fue Osvaldo Borrell Herrera, quien se presentó a petición del abogado Luis Eduardo Camacho González, defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Borrell fue entrevistado por Carlos Carrillo el otro abogado defensor de Martinelli. Camacho González al superar su aislamiento por covid-19 se reincorporó este jueves a la audiencia.

Borrell fue interrogado por Márquez sobre el informe que se elaboró en Global Bank de una advertencia que se realizó a las cuentas de Moisés Levy.

El testigo también indicó que el banco envió un informe a la Unidad de Análisis Financiero.

Borrell explicó que la cuenta “New Business” era una cuenta off shore y también dijo que ignoraba en donde fue abierta.

En el desarrollo del testimonio de Borrell la jueza Baloisa Marquínez le llamó la atención a los abogados y les pidió que evitaran conversar o reírse en la sala.

Márquez advirtió a la jueza que Borrell antes de contestar las preguntas miraba a los abogados defensores. Por lo que, la jueza le indicó a Borrell que la debería ver a ella cuando hablara.

Luego de Borrell la jueza solicitó la presencia de los otros testigos solicitados por las defensas. Sin embargo, varios se encontraban ausentes.

El segundo testimonio de la mañana de este jueves fue la secretaria Greisy Rodríguez, quien primero fue interrogada por el abogado de Daniel Ochy, José Félix Martín.

Rodríguez fue interrogada por la Fiscalía por sus funciones dentro de las sociedades de Editora Panamá América (EPASA) y TPAHC Inc.

Además Rodríguez dijo que cobraba 25 dólares mensuales por ser directora nominativa de Epasa.

El abogado de la defensa de Martinelli Alberto Vallarino le preguntó a Rodríguez si alguna vez se reunió con su cliente y éste respondió que no.

Vallarino también le preguntó a Rodríguez si Martinelli alguna vez le pidió que firmara un documento y ella respondió que no.

Rodríguez también le dijo a Vallarino que ella no conoce al expresidente Martinelli.

Pasadas las 10:50 a.m. los defensores exigen que los testigos protegidos estén presentes para preguntar y representar acerca de sus declaraciones en este caso.

Los abogados defensores están advirtiendo que la audiencia podría suspenderse hasta por cinco días por la reticencia de los testigos a presentarse al juicio.

Márquez, en tanto, no está de acuerdo con la suspensión del juicio. En su criterio sería “dilatarlo”.

Y agregó que la presencia de los testigos no es sólo un tema de transparencia, sino también procedencia.

Además recordó el fiscal que la norma establece que el testigo debe concurrir a la diligencia y si no lo hiciera su testimonio tendrá el valor que le conceda el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

A todos los señalamientos de los abogados de la defensa y de Márquez la jueza Marquínez indicó que no hay razones para suspender la audiencia.

Además la jueza dijo que no había una justificación de impedimento físico de los testigos.

El testigo Dorian Ulloa era mensajero y pasante en la firma Chanis y Asociados, S. A. cuando estampó su firma en una escritura que protocolizaba la junta de accionista de Epasa, donde fungía como presidente.

Aunque Ulloa nunca participó de la reunión de accionista, si lo llevó a una notaria a protocolizarlo.

Ulloa dijo desconocer los beneficiarios finales de Epasa y a las actividades a las que se dedicaba.

A las 11:55 a.m. se decretó un receso para las horas de almuerzo. El juicio se reanudará a las 2:00 p.m.

A las 2:10 p.m. se reanudo el juicio por el caso “New Business”.

El primer testigo la tarde de este jueves fue Juan Carlos Núñez, quien laboró en el Banco Universal.

Núñez fue interrogado por el fiscal superior Uris Vargas y el abogado José Félix Martín, defensor de Daniel Ochy.

El testigo Núñez también fue interrogado por el abogado defensor de Martinelli, Alberto Vallarino.

Tras finalizar el testimonio Núñez la siguiente testigo de la defensa fue Elba Gordón Chiari.

Tras finalizar el testimonio Núñez la siguiente testigo de la defensa fue Elba Gordón Chiari.

A las 3:37 p.m. se decretó un receso de cinco minutos. Posteriormente brindará su testimonio Francisco Arias Vallarino.

Arias Vallarino detalló su rol de negociador de los accionistas de Epasa durante el proceso de venta.

Añadió que Henry Mizrachi le comunicó a finales de noviembre de 2010 que había un grupo interesado en comprar Epasa.

Este testigo fue interrogado por el abogado defensor Luis Eduardo Camacho González.

Arias Vallarino declaró que el contrato de compra venta de Epasa lo firmó él y Ricardo Chanis porque Henry Mizrachi se encontraba de viaje.

El duodécimo testigo de este juicio Francisco Arias Galindo dijo que Henry Mizrachi les reveló que un grupo de la comunidad judía estaba interesados en comprar Epasa.

Arias Galindo dijo que ninguna acción se endoso a nombre de Martinelli.

A las 5:05 p.m. la jueza cerró la sesión de este jueves de la audiencia. Este viernes 26 de mayo seguirá la comparecencia de testigos.

Al declararse cerrada la sesión de este jueves de la audiencia los abogados defensores se quejaron ante la jueza por la ausencia de los testigos protegidos y recordaron que la teoría del caso se basa en sus testimonios.