Fraude

La banca se apoya en la inteligencia artificial para combatir el fraude

En 2020, un 80% de los bancos en todo el mundo indicaron que usan la IA para reducir el fraude en los pagos, mientras que el 63% afirmó que era una herramienta...

Los métodos para el ‘phishing’ y acceder a las cuentas bancarias de otras personas aumentan cada día, por lo cual es importante conocer varios métodos de protección, de acuerdo con los expertos.( Pixabay )

Cómo prevenir el ‘phishing’ en la región más propensa al fraude electrónico

América Latina destaca como una de las regiones con más incidentes causados por ataques cibernéticos financieros a sus usuarios. Un informe comparte el...

Este grupo fue aprehendido en la operación “Simbad” el pasado martes 19 de marzo.( Cedida )

Juez condena a 11 implicados en blanqueo de capitales y delitos financieros

Este grupo de personas fueron capturados en todo el país en la llamada operación ‘Simbab’

La funcionaria aprehendida esta presuntamente vinculada al cambio de las contraseñas de las becas digitales que otorga el Ifarhu.( Archivo | La Estrella de Panamá )

Por delito de fraude en beca digital aprehenden a la segunda funcionaria del Ifarhu

La operación ‘Password2.1’ se desarrolló en el corregimiento de Pacora

Esta investigación comenzó luego de una denuncia presentada por el Ifarhu.( Cedida )

Por el delito de fraude en beca digital aprehenden a funcionaria del Ifarhu y comerciante

En las próximas horas los aprehendidos serán puestas a órdenes del juzgado de garantías

Entrevista a Plácido Mercedes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros( Larish Julio / La Estrella de Panamá )

Fraudes bancarios, los más comunes en la región

Plácido Mercedes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones de Fraudes y Crímenes Financieros, conversa con La Estrella de Panamá...

El valor estimado de los activos inmobiliarios de Trump en Nueva York es de unos $690 millones.( CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

Nueva York golpea fuerte a los negocios de Trump

El fallo incluye multas por unos 355 millones de dólares y una inhabilitación de tres años para ejercer como funcionario

El expresidente de EE.UU. Donald J. Trump, en una fotografía de archivo.( SARAH YENESEL / EFE )

Trump tendrá que pagar una multa de más de $350 millones por fraude en su empresa familiar

El magistrado Arthur Engoron limitó también la capacidad del exmandatario de hacer negocios en el estado

El expresidente Donald Trump (2017-2021), en una fotografía de archivo. ( JABIN BOTSFORD / POOL / EFE )

Fiscalía de Nueva York reclama $370 millones a Trump tras el juicio por fraude

Se espera que el 11 de enero el juez Arthur Engoron emita un veredicto por escrito tras los alegatos finales

Advierten de amenazas financieras, fraudes con IA y secuestro de datos

Los expertos advierten de ocho posibles amenazas cibernéticas para 2024, todas dirigidas a las transacciones por banca móvil. Sugieren precaución para...

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Río Hato, 20 de diciembre de 1989

Elisa Pavón: ‘¿Qué fotografió para merecer un disparo de un francotirador?’

El futuro de la mina de cobre en Donoso se conocerá en febrero

Portada del impreso del 20 de diciembre de 2024