Juez condena a 11 implicados en blanqueo de capitales y delitos financieros

Un juez de garantía condenó este jueves 21 de marzo a 11 personas a penas que oscilan entre 48 y 60 meses de prisión por blanqueo de capitales y delitos financieros.

Este grupo de personas fueron capturados en todo el país en la llamada operación “Simbab”, la cual fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación y agentes de la Policía Nacional.

Además, el grupo de condenados deberá pagar un total de 198 mil dólares como resarcimiento a los afectados por los delitos financieros.

De acuerdo con la Procuraduría, otras seis personas imputadas por los delitos financieros se les hará audiencia de medidas cautelares este 21 de marzo de 2024.

Este grupo fue aprehendido en la operación “Simbad” el pasado martes 19 de marzo tras diligencias en las provincias de Colón, Chiriquí, Herrera, Panamá y Panamá Oeste.

Durante las 16 diligencias de allanamiento también se incautaron de 24 celulares, 19 memorias USB, 15 micro SD, 6 computadoras portátiles, 6 tablets, 1 cámara fotográfica, 1 computadora, 2 tarjetas visa y varios documentos relacionados a la investigación.

También fueron descubiertos en los allanamientos un total de 7 mil 87 dólares en efectivo.

La Fiscalía comenzó esta investigación luego de un reporte realizado por un cliente de un banco, quien “no reconoce la disminución de sus tres plazos fijos, transferencias por banca en línea y desembolsos de préstamos realizados en sus cuentas de ahorros”.

Según el expediente, cuando fue a validar los movimientos de las cuentas se identificaron 6 desembolsos de préstamos prendarios, todos gestionados por un excolaborador, 51 transferencias a terceros y 24 ACH a bancos locales realizadas desde el 14 de julio de 2020 al 21 de julio de 2021.

“Esas transferencias fueron realizadas bajo un usuario creado por el defraudador, además, cambiaron el nombre de referencia, número de teléfono y correo electrónico del cliente, actualizaciones de datos que realizó el excolaborador ingresando una solicitud de caso, misma que fue rechazada debido a que la firma no concordaba con la del pasaporte”, destacó la Procuraduría.

Sobre la cantidad total la víctima fue afectada mediante un fraude electrónico con relación a 82 transferencias no reconocidas a cuentas de terceros y ACH de otros bancos por la suma total de 711 mil 519 dólares con 80 centésimos.