Reviven dos casos de alto perfil: Odebrecht y Financial Pacific

El Ministerio Público inició ayer una serie de diligencias en los casos de Financial Pacific y los sobornos de la constructora Odebrecht.

De esta forma, la entidad ordenó conducciones a personas relacionadas primordialmente al caso Financial Pacific, y simultáneamente emitió un comunicado sobre la reactivación de la investigación de Odebrecht, después de que el Segundo Tribunal de Justicia otorgara un año más para la investigación.

Así, se ordenó la conducción de West Valdés (actualmente detenido preventivamente por el caso Financial Pacific relacionado a fondos provenientes de la Caja de Ahorros); Iván Clare, exsocio de la casa de valores; Felipe Virzi y Cristóbal Salerno (empresarios que prestaron $12 millones para tapar el hueco financiero de la casa de valores).

Entre otros ejecutivos, se conoció de la orden de conducción para Harry Nessim, Aaron Mizrachi (representante de la cuenta High Spirit), Rodolfo López, Juana Serrano, Ramsés Owens (abogado), Riccardo Francolini (expresidente de la Caja de Ahorros), Ori Zveda (socio de Financial Pacific), María González de Chávez, Juan Francisco Boyd, Valentín Martínez, Esperanza Fong de Palacios, Rodolfo Silva Batista, Divo Hans, Joel Wattson, entre otros.

El caso Financial Pacific se remonta a junio de 2015, cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) interpuso una querella contra quienes resulten responsables en la casa de valores por los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos.

Esta denuncia se fundamenta en los movimientos de dinero realizados a terceros en cuentas en la que no eran firmantes, según información obtenida del liquidador de la casa de valores.

Estos movimientos, de acuerdo con las pesquisas, se efectuaron a través de las cuentas High Spirit y Jal Offshore. Esta última era una sociedad creada entre varios conocidos que compraron acciones de Facebook.

El caso ha sido declarado como causa compleja por el Órgano Judicial.

Las cuentas que están en la mira de las autoridades son High Spirit y Jal Offshore, de las que se investigan depósitos en efectivo de terceros o pagos a terceros, actividades no permitidas para las casas de valores.

En el caso de Jal Offshore, como contacto registrado en Financial Pacific aparecía el nombre del abogado Ramsés Owens y su representante en la empresa era otro de los directivos, Iván Clare.

Según la SMV, los fondos iniciales de la cuenta High Spirit provenían del Bank Audi, en Suiza, sin que se identificara el origen del dinero, según las pesquisas.

De ahí que uno de los primeros en comparecer a la Fiscalía a rendir indagatoria fue Ramsés Owens.

‘La fiscalía mantiene esta investigación por 38 meses con términos vencidos y ha perdido la competencia',

MARCELA ARAÚZ

ABOGADA DE RICARDO FRANCOLINI

Marcela Araúz, la Abogada de Ricardo Francolini, exdirectivo de la Caja de Ahorros, indicó que por tercera ocasión el Ministerio Público investiga la misma cuenta, Jal Offshore. ‘La fiscalía mantiene esta investigación por 38 meses con términos vencidos y ha perdido la competencia producto de una decisión a la que arribó el Órgano Judicial en su momento', indicó Araúz.

En este momento, añadió Araúz, ‘se ha ordenado la indagatoria a un grupo de personas para que expliquen la situación de una cuenta de inversión, de Facebook, que ya fue revisada, lo que implica un doble juzgamiento'.

Hemos presentado un incidente de doble juzgamiento y un amparo, y el Ministerio Público ha hecho caso omiso de la decisión judicial.

Alfredo Vallarino, abogado de Virzi, dijo que bajo este mismo expediente ha acudido a cuatro expedientes. ‘No puede haber doble juzgamiento, los expedientes pueden terminar en nulidad', indicó.

Por su parte, la abogada de West Valdés afirmó que ‘se trata de crear otra cortina de humo para tapar chanchullos de este gobierno con el tema Odebrecht'.

El Órgano Judicial comunicó que adjudicó tres habeas corpus preventivos contra las órdenes de conducción, solicitadas por la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por el caso Financial Pacific.

Fueron interpuestos a favor de Francolini, Watson y Owens.

CASO ODEBRECHT

Ayer, el Ministerio Público anunció la reactivación el proceso que se adelanta por el pago de coimas de la constructora Odebrecht a políticos y funcionarios panameños.

La fiscal Anticorrupción Moore recordó que el periodo de investigación había sido ajustado a un año.

‘De manera inmediata se han dispuesto 86 diligencias en bancos, firmas de abogados, instituciones públicas y demás sectores involucrados en esta investigación', agregó la funcionaria.

Moore indicó que se están identificando bienes, valores y nuevos actores. Añadió que la entrega de información por parte de la empresa y sus colaboradores continúa abarcando los periodos 2008 hasta el 2016. ‘Vamos a investigar a todas las personas relacionadas a este escándalo de corrupción', prometió la fiscal.

Por el caso Odebrecht fue conducido a indagatoria José Porta Álvarez, extesorero de la campaña presidencial de José Domingo Arias, por blanqueo de capitales.

El 12 de octubre de 2017, la Fiscalía Especial Anticorrupción dictó la providencia de indagatoria N° 09-2017, para formularle cargos. En la misma fecha, el despacho de instrucción emitió el oficio N° 3840, para disponer la conducción de Porta Álvarez a los estrados judiciales, para que rindiera sus descargos.

Entonces, Porta Álvarez se había presentado voluntariamente, pero al momento de su llegada, la fiscal encargada le comunicó que no podría rendir sus descargos porque el término de la investigación había precluido.