Celebran audiencia de polémico caso Financial Pacific

Después de seis años de haber presentado una querella por el desfalco de $12 millones en la casa de valores Financial Pacific, hoy se realizará audiencia preliminar en el juzgado para determinar si amerita o no un juicio contra los denunciados: Mayte Pellegrini, Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini, Marjorie Guerrero, Carlos De León, Marcial García, Raúl Phillps, Hernán Cortez Arturo Donahoue, Stefanie Quinn, Vivian Villarreal, Norman Castrellón y Oscar Rodríguez.

La jueza Johaan Barrios ha programado dos días para esta audiencia, el 18 y el 21 de mayo.

El caso ha sido uno de los más complicados por la forma en que en un principio se desarrollaron las pesquisas. Pellegrini, exgerente de procesos administrativos internos de la casa de valores (2008-2012), había denunciado vínculos del poder de turno en las investigaciones.

DATOS PARA RECORDAR

El complejo caso de Financial Pacific

En 2012 los directivos de la casa de valores Financial Pacific denunciaron un desfalco por $12 millones

A principios de 2013, para evitar la intervención del regulador, los directivos consiguieron los fondos con dos amigos del expresidente Ricardo Martinelli

Los señalados están imputados por el presunto delito contra el orden económico.

La defensa de Pellegrini, Kevin Moncada, presentó un incidente de prescripción de la acción penal que no fue admitido.

Moncada sustentaba su petición en que en la providencia indagatoria la fiscalía no formuló cargos por el delito de forma agravada, sino genérica, lo que da como resultado un rango de pena de cuatro a seis años.

Añade que a su representada se le acusa de forma injusta de haber transferido ilegalmente fondos de Financial Pacfic a bancos de la localidad sin ningún tipo de respaldo a nombre de beneficiarios que no son clientes de la casa de valores.

La querella que interpusieron los directivos de la casa de valores, Iván Clare y West Valdés, en contra de Pellegrini, es por haber celebrado contrato con la empresa Kasutai Group, Corp., para supuestamente recibir inversiones de la casa de valores y luego remitir los créditos a supuestas inversiones de terceras personas.

De acuerdo con la auditoría forense, la última transacción se efectuó el 8 de mayo de 2012.

Sin embargo, la fiscalía refutó la posición de Moncada. Explicó que el delito es continuado, y que por el cargo que ocupaba Pellegrini, se acredita la calificación agravada del delito, que contempla prisión de seis a ocho años. Por ende, no han transcurrido los ocho años que dice la ley.