Comienza audiencia del caso ‘Panama Papers’; fueron llamadas a juicio 29 personas

Isis Soto, fiscal segunda superior contra la Delincuencia Organizada, detalló la mañana de este lunes 8 de abril que se inicia la audiencia ordinaria del caso conocido como “Panama Papers”, en la que fueron llamadas a juicio 29 personas.

Este juicio lo encabeza la juez segunda liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez.

Soto indicó que ese grupo de personas son implicados en presuntos delitos económicos en la modalidad de blanqueo de capitales.

La fiscal recordó que en este primer día alguna de las partes podrá presentar alguna prueba extraordinaria y luego se leerá el auto de llamamiento a juicio.

Soto recordó que originalmente en este caso fueron llamadas a juicio 32 personas, no obstante, hay cuatro que el juzgado declaró en rebeldía, es decir “su proceso fue suspendido”.

Añadió que el grupo que fue declarado rebelde en su mayoría no reside en Panamá y son extranjeros.

También recordó que el Ministerio Público ha presentado pruebas testimoniales que consideran relevantes en la sustentación del caso.

“Panama Papers” surge luego que un grupo de medios de comunicación reportó en varios países que una firma de abogados en Panamá creaba supuestas sociedades anónimas para el lavado de dinero.

Soto indicó que por este supuesto delito de blanqueo de capitales la pena máxima es de 12 años.

A su llegada al juzgado el abogado Jürgen Mossack, directivo de la desaparecida Mossack y Fonseca, declaró a los medios de comunicación que estaba muy optimista con el comienzo del juicio.

“Si hay justicia de verdad salimos bien librados de estos”, indicó Mossack.