La SSNF y la APEC se reúnen para trabajar en el sistema preventivo del blanqueo de capitales

“El Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Víctor Delgado y el presidente designado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) en formación, Álvaro Tomas; se reunieron para reafirmar la disposición de trabajar en capacitaciones a los distintos sectores regulados y en las mesas de trabajo que permitan mejorar y robustecer la figura de la empresa de cumplimiento y la efectividad de la implementación del sistema preventivo del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Arma de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) en el país”, informaron la entidades.

A través de nota de prensa, el Superintendente de la SSNF reafirmó que, entre sus funciones, la entidad supervisa que todos los sujetos cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de cada una de las personas naturales o jurídicas, sujetas a supervisión, a fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley, como también imponer las sanciones correspondientes por su incumplimiento.

Por su parte, Tomas manifestó que la APEC está entusiasta de poder cooperar con la SSNF y ser parte de la solución; y de apoyar en la creación de programas, mesas de trabajo, legislación y todo lo que sea necesario para que se propague la cultura de cumplimiento.

"Creemos que es un error de los empresarios considerar que la cultura de cumplimiento solo afecta a los bancos y a los abogados. La SSNF regula numerosas empresas de diversos sectores -desde casas de empeño a corredores de bienes raíces- que deben participar en este esfuerzo para que Panamá salga de las listas que tanto daño causan al país y a su economía", dijo.