Imagen internacional de Panamá mejora con salida de la lista del GAFI

La salida de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) supone un logro para el país, un impulso para la imagen internacional y la seguridad económica.

Este viernes, 27 de octubre, las autoridades confirmaron la salida de Panamá de la lista del G-7, para aquellos países y territorios que no cumplen con los estándares ni promueven la aplicación efectiva de las normas que combaten el lavado de activos.

Héctor Alexander, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo que para salir, el país debió cumplir con al menos 15 acciones cruciales enfocadas en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Es la segunda salida que tiene el país de la lista gris, la primera vez salió en 2016 tras ingresar en 2014, y volvió a ingresar en junio de 2019 hasta este 27 de octubre.

El MEF afirmó que el logro trae consigo numerosos beneficios, especialmente la mejora de la reputación internacional. La asignación total del presupuesto solicitado por las instituciones vinculadas a las tareas necesarias para cumplir con las exigencias de la lista, liberó a dichas entidades de preocupaciones financieras, permitiéndoles concentrarse plenamente en esta importante labor

Isabel Vecchio, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, explicó que los 15 puntos fueron divididos en cuatro ejes principales, incluyendo la supervisión y sanción, con énfasis en el fortalecimiento de las entidades supervisadas. Además, aumentaron a $5 millones las sanciones por incumplimiento.

La evaluación in situ demostró que el país cumplía con las acciones propuestas y ejecutaba los cambios necesarios para prevenir el lavado de dinero.