Salida de Panamá de la lista gris del Gafi 'es inminente', tras la visita 'in situ' en septiembre

La directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional, Isabel Vecchio, confirmó este lunes 3 de julio que la visita in situ a Panamá por parte de los técnicos del Grupo de Acción Financiera (Gafi) será en las dos primeras semanas de septiembre próximo, previo a la plenaria en octubre.

La visita del equipo revisor del Gafi se dará luego de que en la plenaria de junio 2023, el grupo determinó que Panamá completó sustancialmente los 15 puntos de su plan de acción, compromiso político de alto nivel que asumió en junio 2019 para fortalecer la efectividad de su régimen de antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT).

Si todo sale como se espera, posteriormente, en la sesión plenaria del Gafi se anunciaría la exclusión de Panamá de la lista. “La salida de Panamá es un hecho inminente y solo deben materializarse las etapas del proceso de evaluación. Es cuestión de cerrar las fases, y la visita in situ es una de ellas”, aseguró el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

El jurista panameño explicó que la visita in situ a Panamá será una oportunidad para mostrar con evidencias reales todos los cambios, avances y voluntad colectiva por salir de la lista. Pero, ¿qué se evaluará?

Vecchio precisó que, por parte del Gafi, los técnicos que forman parte del grupo de las Américas verificarán la sostenibilidad de la implementación de todas las acciones, como el registro de beneficiarios finales y que las autoridades competentes tienen acceso oportuno.

También verificarán las instalaciones de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y otras entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), comentó Vecchio.

La funcionaria dijo que luego de la evaluación elevan al grupo revisor de la Gafi un informe como equipo técnico y en el cual recomiendan la exclusión del país de la lista, tras verificar la sostenibilidad e implementación de las acciones solicitadas.

Vecchio añadió que hay dos listas adicionales en las que está Panamá. Una de ellas es la de la Unión Europea que tiene incidencia directa con la del Gafi y que trata del blanqueo de capitales, pero para salir es necesario estar fuera primero de la lista internacional.

Mientras que la segunda lista guarda relación con la información sobre evasión fiscal y tiene que ver con el criterio de beneficiarios finales, y según Vecchio, el país está trabajando en ello, pues ha habido una depuración amplia en cuanto a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas.

Vecchio aseguró que se está trabajando en paralelo y de manera muy enfocada para lograr la salida de todas las listas, no solo de la del Gafi, sino también de las listas de la Unión Europea. Indicó que en materia de intercambio de información sobre evasión fiscal la autoridad competente es la Dirección General de Ingresos (DGI).

En relación a la lista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Araúz comentó que si bien es cierto cada una tiene un proceso y compromisos diferentes, la salida de la lista del Gafi “despeja para toda la comunidad internacional el compromiso real y efectivo (de Panamá) por ser un aliado estratégico en la comunidad internacional; y eso tendrá un claro impacto ya que debemos recordar que existen jurisdicciones con menos estándares que nuestro país y no están enlistadas”.

Vecchio concluyó que en términos prácticos, salir de la lista del Gafi abre las puertas para traer a Panamá nuevas inversiones extranjeras, y haber cumplido los 15 puntos del plan demuestra que Panamá está comprometido con la transparencia.

Asimismo, destacó que Panamá ha mantenido grado de inversión y eso le ha posibilitado como país demostrar sostenibilidad. “Lo que queremos es que estas inversiones que vengan al país sean positivas y que permitan el crecimiento económico sostenido de Panamá”, puntualizó.