Martinelli, condenado a 128 meses de cárcel por lavar dinero para la compra Epasa

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2024), quien aspira a regresar a la presidencia este 2024, fue condenado a 128 meses de prisión por lavado de activos para la compra de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, en el denominado caso "New Business".

Además, el exmandatario deberá pagar al Tesoro Nacional $19.2 millones como pena accesoria en un lapso de 12 meses.

El fiscal Emeldo Márquez había pedido la pena máxima para el exmandatario y otros 12 acusados del mismo delito. En el juicio argumentó que los acusados merecían 12 años de cárcel, más el aumento de la mitad de la pena por las agravantes, es decir, 18 años. Pero, la jueza Baloisa Marquínez solo le concedió 128 meses.

Márquez recalcó que los acusados se valieron de una red de sociedades y testaferros que simularon negocios “adendas ficticias” para alcanzar sus propósitos de desviar dineros del Estado.

Con Martinelli también condenaron como autores del delito a Janeth Vásquez, con 60 meses de prisión; Iván Arrocha, con 70 meses de prisión; Valentín Martínez, con 80 meses de prisión y a Daniel Ochy Diez, con 96 meses de prisión.

La pena accesoria de los antes señalados autores del delito blanqueo de capitales es: Janeth Vásquez, inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas; Iván Arrocha, inhabilitación para el ejercicio del comercio; Valentín Martínez, inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas y Daniel Ochy Diez, inhabilitación para el ejercicio del derecho.

La jueza Marquínez también ordenó la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA, S.A. y TPHC INC., así como también ordenó el comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, S.A., la administración y sus instalaciones (bienes muebles e inmuebles).

Los absueltos de caso "New Business" son: Gonzalo Germán Gómez Wong, Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares, José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Rafael Clare Arias, Aaron Ramón Mizrachi Malca, Vernon Emmanuel Salazar Zurita, Salomón Jack Btesh, Jack Btesh Hazan, Leo David Cohen Mugrabi y Marcos Abraham Angel Acrich.

La juez Marquínez impuso una multa de $100 a 19 testigos, incluyendo dos protegidos, por incumplir las citaciones judiciales.

La investigación empezó el 6 de marzo de 2017, luego que la oficina de instrucción judicial identificó que la compra de las acciones de Epasa se ejecutaron mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales que realizaron maniobras para colectar entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010, $43.9 millones en una cuenta bancaria denominada New Business Service Limited.

La investigación de la fiscalía indicaba que los diarios de circulación nacional se compraron con fondos públicos procedentes de contratos estatales que fueron depositados en una cuenta canasta denominada New Business.

El exmandatario —según la investigación— llamó por teléfono a los contratistas estatales para solicitarles dineros para la compra de las acciones de los diarios.

Martinelli es autor del delito de blanqueo porque transfirió fondos personalmente y por interpuesta persona dinero a la cuenta de New Business, aún conociendo que estos fondos correspondían a contratos del Estado con diferentes empresarios, estableció el fiscal.

Además, se usaron testaferros para esconder a los beneficiarios finales de las acciones y se fraccionaron ingresos bancarios y se cobraron elevadas comisiones de contratos estatales inexistentes para la compra de la editora.

El Estado ha logrado la recuperación de $9.2 millones en acciones equivalentes al 30% que han sido remitidas al Tesoro Nacional.

Martinelli, de 71 años, también está llamado a juicio este año por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

En 2021, el expresidente fue absuelto en un juicio por presunto espionaje a opositores. A pesar de las acusaciones, el exmandatario, que lidera algunas encuestas electorales, ha realizado los trámites para presentarse a las elecciones de mayo de 2024. El expresidente criticó el proceso en su contra alegando que se trataba de un “juicio político”.

Los condenados aún tienen la opción de apelar la sentencia ante el Segundo Tribunal de Justicia. En caso de que también sea contrario pueden invocar un recurso de casación. Mientras la sentencia no este en firme, el expresidente Martinelli puede aspirar a la presidencia en las elecciones generales de 2024.