Se inicia el Foro Mundial de Cumplimiento en Panamá

Este jueves, 11 de abril, más de 45 líderes nacionales e internacionales se dan cita en Panamá en el desarrolló del Foro Mundial de Cumplimiento, un espacio donde debatirán sobre las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras en el mundo, que les permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

El foro celebrado por segundo año consecutivo en Panamá bajo el lema “World Compliance Forum Panamá Transparente”, es organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (Felade) y la Universidad para la Paz de Las Naciones Unidas (UPAZ).

En la reunión que culminará, este 12 de abril, abarcarán temas como “Transparente para las futuras generaciones | Una visión de integral del camino recorrido por Panamá para fortalecer su sistema de prevención de LC/FT/FPAFDM”, “Grupo Egmont: Nuevos métodos y tendencias emergentes en la Prevención del LA/FT”, “Evaluación de Cumplimiento de Integridad | Práctica del Banco Mundial”, “Las economías ilegales en el contexto latinoamericano | La fuerte incidencia de la corrupción”, “Importancia del estándar internacional ALA/CFT y sus actualizaciones y desafíos con miras a la Quinta Ronda de Evaluaciones”, “OCDE: La participación proactiva de Panamá ante este importante organismo” y “APNFD’s: Transformando la regulación de los sujetos tradicionales a nuevos sujetos regulados”, entres otros.

En la inauguración, Héctor Alexander, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) destacó que “Panamá es un país que ha demostrado con su crecimiento económico, inclusive en medio de la pandemia por covid-19 el país mantuvo su crecimiento”.

El titular del Mef hizo hincapié en la importancia del foro, ya que se aborda el cumplimiento de normas del mundo para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros, mediante las buenas prácticas en los diferentes países. “Este evento reúne a oficiales de cumplimiento del sector público y privado”, dijo.

Y agregó que la importancia de estos escenarios es ir viendo la efectividad con las que se logra en el sector privado.

En octubre de 2023, Panamá fue excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y recientemente, de una de dos listas de la Unión Europa, por combatir el lavado de activos.

Por su parte, el fundador del World Compliance Forum, José Quesada, señaló que “el foro reconoce la capacidad que tuvo Panamá para ser resiliente a nivel internacional , y con ello, salió de la lista de GAFI y de la Unión Europea”.

El también presidente de la Felade, indicó que ante los retos que se le han presentado, “Panamá ha fortalecido sus organizaciones y entidades, donde el sector público ha liderado todo el tema de transformación. Ahora, el reto es mantenerse y seguir reforzando el tema de estructura de prevención a nivel país”.