Las mujeres lideran la prevención del lavado de activos en Latinoamérica, según encuesta

La lucha contra el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo en la región está liderada o comandada por mujeres, según el estudio denominado 'Caracterización de oficiales de cumplimiento en Latinoamérica 2023', que realizó Infolat, una empresa internacional especializada en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La respuesta se desprende de la participación que hicieron 200 oficiales y profesionales de cumplimiento, durante las fechas del 13 y 17 de octubre de 2023, en formato virtual. El 82% era líderes u oficiales de cumplimiento, un 12% es suplentes y el 6% era junior o analistas.

Este primer estudio consideró a 13 países: Colombia, Panamá, Perú, México, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica.

“El hallazgo arrojó que el 64,5% de las personas que previenen el lavado de activo y la financiación del terrorismo en las empresas es mujeres entre los 35 y 55 años. Eso es bastante importante”, informó Sergio Reyes Díaz, subdirector de Infolat, a este medio durante su participación en la octava edición del Congreso Internacional de Cumplimiento, realizado en ciudad de Panamá.

Según Reyes, esta es la primera base de datos que hacen enfocada en caracterizar la profesión de oficiales y profesionales de cumplimiento, ya que en anteriores reportes había tenido algunas aproximaciones, a través de otros instrumentos externos como, por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia, que hizo un análisis similar y encontró que de las personas que previenen delitos, la mayoría es mujeres.

Con el estudio de Infolat se constató que la tendencia se mantiene igual para cada uno de los países. En el caso específico de Panamá, este experto en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo explicó que varias de las autoridades están lideradas por mujeres, tal es el caso de la Unidad de Análisis Financiero y las delegaciones que estuvieron a cargo de sacar al país de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional. Aseguró que Panamá es un país pionero que está demostrando con resultados y hechos avances importantes en equidad de género.

“De acuerdo con la interpretación que yo hago, es que parte del buen resultado visto en los últimos años de la evolución del sistema panameño antiblanqueo se debe a esa apertura que les han dado a las mujeres con roles importantes y significativos”, dijo Reyes.

“Solo hay que ver como la mayoría de los asistentes a este congreso son mujeres. Eso habla muy bien de una lucha progresiva para alcanzar la equidad de género, en una profesión que hace 10 años era exclusiva de los hombres. Todavía falta mucho por hacer en esta profesión, pero los pequeños avances son significativos”, añadió el experto.