Empresarios y banqueros, optimistas por visita 'in situ' del Gafi a Panamá

La visita in situ confirmada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) a Panamá, generó optimismo entre empresarios y banqueros.

La noticia, según estos grupos, representa un avance sustancial dentro de lo que catalogan como “la posible salida de Panamá de la lista gris”.

La visita se da con el fin de que el Gafi pueda verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas y medidas implementadas por Panamá, además de reiterar el compromiso político que se mantiene en las 15 metas dentro del plan de acción.

Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), espera que todos los esfuerzos que se han hecho no solo terminen con la salida de Panamá de la lista del Gafi, sino que las políticas que fueron adecuadas sirvan para evitar otra inclusión en el futuro.

“El tema Gafi lo vemos con mucho optimismo. En este momento consideramos que el país ha avanzado en sus acciones en términos de salir de las listas grises”, resaltó Adolfo Fábrega García de Paredes, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Otto Wolfschoon, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, por su parte, señaló que todo lo referente al Gafi avanza en la dirección correcta.

Lo que queda, según dijo, es el tema de la visita in situ, que es un requisito que el Gafi tiene para medir los niveles de cumplimiento de los países miembros.

“A diferencia de los otros reportes que solo hablan de las cosas que le faltaban por cumplir a Panamá, ahora se hace un recuento de las acciones que ha completado”, contó Wolfschoon.

Los empresarios y el banquero coinciden en que para 2023 Panamá pueda salir de la lista gris, después de cinco años de estar incluida. “Vemos con buenos ojos y de forma optimista el potencial que tenemos de salir de esa lista este año”, dijo García de Paredes.

El presidente de CoNEP, por su parte, agregó que “Panamá puede salir este año de la lista gris porque ha hecho sus deberes y creo que sería injusto mantenerla”.

Asimismo ve importante que se realicen los esfuerzos diplomáticos para hacer valer la posición de Panamá en el contexto internacional. “No puede seguir siendo definido como un país con actividades ilegítimas, cuando lo que pretende es hacer cumplir las leyes”, dijo.

Enfatizó que se tienen que hacer los esfuerzos por seguir mejorando las estructuras jurídicas para que cumplan su misión. “Tiene que haber un esfuerzo continuo y persistente para que no caigamos nuevamente en listas discriminatorias; es un esfuerzo que debe hacer toda la sociedad y obviamente debemos luchar porque se mejoren las instituciones para que sean más eficientes y se garantice realmente la seguridad jurídica para todos”, subrayó Castillo.

Con la visita in situ que realizará el Grupo Conjunto de las Américas del Gafi, Panamá demostrará el fortalecimiento institucional que se ha desarrollado e igualmente evidenciará el compromiso nacional respecto a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un comunicado.

Durante su última reunión del grupo de trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del Gafi (ICRG, por sus siglas en inglés) delegaciones de países miembros de la red global del Gafi, de América, Asia, Europa, así como de organizaciones internacionales observadoras reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita in situ, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.

El ministro de Economía, Héctor Alexander, en sus intervenciones ante el ICRG, expresó que “Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”.