DGI dice que existen 177 investigaciones de evasión fiscal en Panamá por $300 millones

Unas 77 investigaciones de evasión fiscal por más de $300 millones existen actualmente en Panamá, según las estimaciones de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así lo dio a conocer el director General de Ingresos, Publio De Gracia, señalando que otra de las iniciativas que está aportando a la reducción de la evasión fiscal es el método de facturación electrónica, “el cual está ayudando en la explotación de los datos correspondientes y a la trazabilidad de la información”, aseguró el director de la DGI.

Precisamente, con la finalidad de garantizar que el Tesoro Nacional reciba el pago de los tributos correspondiente para el beneficio del país, De Gracia dijo que se designaron funcionarios de instrucción para la investigación de evasión fiscal administrativa y defraudación fiscal, en conformidad con el Decreto de Gabinete No 109 de 7 de mayo de 1970.

El director de la DGI precisó que con la designación de los funcionarios de instrucción, “simplemente lo que hemos hecho es transparentar quiénes son las personas que tendrían a cargo este tipo de investigaciones y garantizar que el próximo Gobierno y la Administración Tributaria pueda tener la capacidad necesaria para seguir persiguiendo la evasión fiscal”.

De Gracia aclaró que no se ha creado una nueva jurisdicción, ni una fiscalía, porque la DGI no puede serlo, solo son funcionarios de instrucción, que corresponde a personal de la sección de Evasión Fiscal, de la institución, quienes son los mismos que han estado llevando las investigaciones en los últimos años y se ha informado a la ciudadanía quiénes son y cuáles son sus facultades.

De Gracia, agregó que esta figura existe en otras administraciones tributarias, tal es el caso del IRS Criminal Investigation, que es el equipo de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, con el cual coopera Panamá y que esta institución seguirá capacitando a funcionarios de la DGI, en el mes de marzo, del presente año.

Del mismo modo anunció que como parte de la colaboración con Estados Unidos, pronto se creará una escuela para la investigación de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en Panamá, la cual será un centro para formar, en esta materia, a la región.

No obstante, frente al debate surgido en torno a la designación de los funcionarios de instrucción, De Gracia dijo que la DGI “está abierta a hacer mejoras o correcciones y darle tranquilidad a la gente”, porque entiende que las normas deben modernizarse, por lo que tiene una conversación pendiente con el Defensor del Pueblo y con miembros del Colegio de Abogados”.

Al cierre de diciembre de 2023, los ingresos corrientes acumulados ascendieron a $10,464.1 millones, reflejando un déficit de $252.4 millones (o 2,4%) comparado con lo presupuestado para este periodo ($10,716.4 millones).

Sin embargo, se observó un aumento de $1,363.2 millones en los ingresos corrientes acumulados, al compararlos con las cifras del mismo periodo de 2022, según cifras preliminares de la DGI.

La DGI tiene como objetivo administrar el sistema tributario, para recaudar impuestos, tasas, contribuciones y rentas a favor del Tesoro Nacional, combatir la evasión fiscal e interpretar las leyes tributarias.

Entre sus funciones están: planificar, dirigir y administrar la gestión tributaria y fiscal, en concordancia con las políticas y pautas trazadas por el Órgano Ejecutivo; administrar los impuestos, tasas, contribuciones y rentas, en lo correspondiente a recaudación, cobranza, investigación, fiscalización, determinación, aplicación de sanciones y resoluciones de recursos; divulgar las normas de carácter tributario interno, impulsando acciones de promoción para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias; e investigar las infracciones a las leyes fiscales y aplicar las correspondientes sanciones, entre otras responsabilidades.