Un persona murió y nueve resultaron heridas tras la caída este miércoles de una de las cabinas del teleférico de Medellín, la segunda ciudad de Colombia,...
Actualizado
- 08/08/2014 02:00
Creado
- 08/08/2014 02:00
Las reglas del juego para combatir el lavado de dinero cambiaron, y Panamá debe cambiar con ellas
Las reglas del juego para combatir el lavado de dinero cambiaron, y Panamá debe cambiar con ellas. Este fue el mensaje que envió Julio Aguirre, presidente de la firma especializada en manejo de riesgo y consultoría bancaria, CSMB y organizador del XVIII Congreso Hemisferico para la prevención del lavado de dinero y del combate del financiamiento del terrorismo organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
En concreto, las instituciones tienen el compromiso de cambiar su modelo a uno enfocado en la evaluación de riesgo. El objetivo es salir de la lista gris del Fondo Monetario Internacional y cumplir con las recomendaciones planteadas por el Grupo de Acción Financiera, cuya última revisión Panamá falló de forma abismal cumpliendo solo una de 40 recomendaciones propuestas por el organismo internacional. Aguirre señaló que esto fue resultado de cambios en la metodología de evaluación.
El viceministro de Economía, Iván Zarak, afirmó ayer que ya se ha escogido a un experto para atender exclusivamente el tema en el ministerio.
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