Lanzan programa para fortalecer los sistemas antilavado en 18 países de Latinoamérica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamér ica (Gafilat) lanzaron el “Programa para el fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra financiamiento al terrorismo (ALA/CFT) de los países de la región para la quinta ronda de evaluaciones mutuas”.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, fraude y corrupción.

El programa surge después que el BCIE decidiera aprobar una cooperación técnica no reembolsable por hasta $838.425.

Allí estarán los 18 países que forman parte de Gafilat, de los cuales 11 son miembros del BCIE. El común denominador es evitar la posibilidad de ingresar a listas de restricción, lo cual tiene impacto directo en las economías y relaciones comerciales internacionales.

El programa fue lanzado en Panamá durante la XLVII reunión de grupos de trabajo y pleno de representantes del Gafilat, con la presencia de su presidente pro tempore Jorge Chediak y su secretario ejecutivo Esteban Fullin; y por parte del BCIE los encargados de las oficinas de Crédito, integridad y cumplimiento (Ofic) y representación en Panamá, Randall Chang, Rennie Valladares Alcerro y Carlos Moreno, respectivamente. También, asistieron coordinadores nacionales ante Gafilat de Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

“El Gafilat y el BCIE no solamente tienen miembros en común, sino también objetivos afines en el marco de una región altamente integrada, por ello trabajar en forma conjunta y coordinada se presenta más que como una elección, como un verdadero deber”, comentó Chediak.

El lanzamiento del programa forma parte de la alianza de la estrategia institucional del BCIE 2020-2024, en su eje de integración regional, que busca promover iniciativas regionales en sectores específicos, del financiamiento y de la promoción de la región como un mercado integrado.