Vecchio: Panamá ‘se acerca’ a la exclusión de la lista gris del GAFI

Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), detalló este lunes 10 de julio que Panamá se acerca a la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Vecchio recordó que luego que Panamá logre la exclusión de esa lista tendrá “un mayor impulso económico y atraerá inversiones extranjeras adicionales”.

La funcionaria, quien también es directora de Estrategia Financiera y Fiscal (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), enumeró las acciones claves que Panamá ha llevado a cabo para cumplir con los requisitos del GAFI, entre las que están implementación de mecanismos adicionales que permiten la identificación en tiempo oportuno de beneficiarios finales.

Además Panamá cumple con el registro único de beneficiarios finales, la actualización del Manual de supervisión de la Superintendencia de Sujetos no Financieros actualización del Capítulo V de Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de Terrorismo.

“Esos esfuerzos han fortalecido la posición de Panamá como líder regional en la lucha contra los delitos financieros y han sentado las bases para su exclusión de la lista gris”, expresó Vecchio.

El MEF recordó en un comunicado divulgado la tarde de este lunes que la exclusión de Panamá no solo tiene un impacto significativo en la reputación del país, sino que también generará oportunidades de inversión extranjera.

El presidente Laurentino Cortizo anunció con que el país ha cumplido con los 15 puntos del Plan de Acción del GAFI y que en septiembre próximo se espera la visita del Grupo de las Américas a Panamá.

“A medida que se acerca la visita del GAFI Panamá sigue trabajando en la implementación de medidas adicionales para garantizar el cumplimiento sostenible de los estándares internacionales”, recordó el MEF.