Salir de las listas del Gafi le permitirá a Panamá atraer más inversiones, dice Vecchio

La directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio Arófulo, reiteró este miércoles, 5 de julio, que la visita in situ del Grupo de Acción Financiera (Gafi) forma parte del proceso para la eventual salida de Panamá de la lista gris.

Además aseguró que lograr la salida del país de las listas es favorable y le abre un abanico de oportunidades. 

“Con el tema de la salida de la lista gris hay muchas oportunidades para Panamá y será positivo poder conseguir que el país esté fuera de la lista. Esto, por su puesto, abre esa oportunidad de muchísimas más inversiones que vengan al país, ser transparente y permite esas posibilidades para el crecimiento económico”, afirmó Vecchio.

Indicó que la próxima plenaria del Gafi será en octubre, pero antes (en septiembre) los técnicos que revisan los estándares internacionales van a venir a Panamá a reiterar primero esos compromisos de alto nivel que el país tiene y ha comunicado en reiteradas ocasiones para salir de la lista, así mismo van a verificar la sostenibilidad de la implementación de todas las acciones que se han hecho y el cumplimiento de las mismas, como el registro de beneficiarios finales y que las autoridades competentes tienen acceso oportuno.

Vecchio explicó que una vez culmina la visita in situ los evaluadores elevan un informe que es posteriormente revisado por parte del grupo revisor de los países que conforman el Gafi, en la plenaria se discute y entonces se toma la decisión.

La alta funcionaria habló de este tema durante el conversatorio “Panamá, salida de la lista gris del Gafi y reto del sector de valores”, organizado por la Cámara Panameña de Mercado de Capitales.

El evento también contó con la participación especialistas del mercado, entre ellos el vicepresidente de Capamec, Sergi Lucas; la presidenta ejecutiva de Latinex, Olga Cantillo; la directora de la dirección jurídica de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, Zaida Llerena; el dignatario de la junta directiva de Capamec, Luis Cargiulo; el directivo de Montreal & Partners, José Antonio Monreal, entre otros.