Panamá presenta en Europa avances contra el blanqueo de capitales

Panamá presentó los avances en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a funcionarios oficiales del Reino de Bélgica, de la Comisión de la Unión Europea y de la República Federal de Alemania.

Durante la visita, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, reiteró el compromiso de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra el lavado de activos, resaltando el fortalecimiento de todo el sistema de prevención del país que contribuye igualmente a robustecer el sistema financiero y a la atracción de inversiones.

En el Reino de Bélgica, Alexander conversó con el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Vincent Van Peterghem, sobre temas de fortalecimiento de la sinergia para las administraciones de aduanas, las oportunidades de crecimiento e inversión entre ambas naciones, la importancia que reviste el reconocimiento de los avances de Panamá frente a la transparencia internacional y el futuro de nuevas estrategias y políticas fiscales de la región.

Mientras en la sede de Euroclear, empresa de servicios financieros con sede en Bélgica que se especializa en la liquidación de transacciones de valores, custodia y servicio de activos, se compartió el progreso de Panamá frente al proceso de exclusión de listados internacionales, los logros del registro masivo de agentes residentes, los avances correspondientes a la implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales, futuras oportunidades de los títulos panameños en los mercados de capitales globales, y el fortalecimiento de la relación entre Euroclear y la República de Panamá.

Además, participaron en una reunión con el director general del Banco de Inversiones de Europa (BEI), Kim Jorgensen y su equipo técnico, tratando diversos proyectos con el BEI, el impulso económico que generan las inversiones extranjeras en Panamá, y la importancia que da Panamá y el BEI a temas de sostenibilidad y medioambiente.

En visita que realizaron al puerto de Amberes-Brujas, el ministro Alexander acompañado por la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio, y la embajadora de Panamá en Bélgica, Yavel Francis, tuvieron la oportunidad de conversar con Luc Arnouts, vicepresidente de Relaciones Internacionales del puerto y Mario Lievens, director del puerto, sobre la importancia e impacto que tienen las actividades portuarias en las economías de ambas naciones, e igualmente compartieron la visión estratégica del desarrollo futuro del puerto de Amberes-Brujas.

En la República Federal de Alemania, en compañía del embajador de Panamá en dicha nación, los representantes del Gobierno Nacional acudieron a una cita con el secretario de Estado del Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, Heiko Thoms, para conversar sobre el progreso de Panamá en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como el fortalecimiento del Registro Único de Beneficiarios Finales.

Además, el importante incremento de supervisión evidenciado por Panamá en los sectores financieros y no financieros, las constantes capacitaciones que se realizan a todos los sectores económicos del país y funcionarios en temas de prevención de lavado de activos. Así también se reconoció la relevancia de Panamá en la comunidad internacional y la visión de nuestra nación en cuanto al desarrollo futuro en otras áreas económicas.

Adicionalmente sostuvieron reunión con el expresidente del Gadi y actual director en el Ministerio Federal de Finanzas y responsable de la lucha antilavado de dinero/ lucha contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés), Marcus Pleyer, la política de sanciones financieras y las tecnologías financieras digitales y ciberseguridad.

Con Pleyer ahondaron en los temas de cumplimiento técnico y efectividad de Panamá frente al progreso en el proceso de exclusión de la lista gris del Gafi. El ministro de Panamá resaltó la importancia que se ha dado al tema, desde el más alto nivel, incluyendo el fortalecimiento presupuestario de todas las instituciones que conforman el sistema de prevención de lavado de activos de Panamá, y el proceso de saneamiento corporativo que adelanta la República.

Con respecto a las instituciones que forman la Unión Europea, la delegación panameña tuvo la oportunidad de intercambiar con el director general de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales de la Comisión Europea (DG FISMA), John Berrigan, y su equipo técnico, sobre los avances de Panamá en materia de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el fortalecimiento del Registro Único de Beneficiarios Finales de Panamá.

También abordaron los múltiples procesos de supervisión que aplican las autoridades competentes para la identificación de beneficiarios finales, el firme compromiso del país, tanto del sector público como privado, en mantener un alto cumplimiento de los estándares internacionales en pro de la transparencia nacional e internacional, al igual que la competitividad del país.

Los altos funcionarios conversaron sobre la importancia que reviste para el país no solo lograr un cumplimiento oportuno de todas las acciones del plan de acción del Gafi y ser excluidos de las listas de diferentes organismos internacionales, sino también mantenernos fuera de estos listados, mostrando continuidad en los compromisos y procesos implementados.

En la reunión efectuada entre el director Berrigan y el ministro Alexander participaron igualmente por parte de Panamá, el procurador general de la Nación, Javier Caraballo; la superintendente de sujetos no financieros, Dayra Carrizo; la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio Arófulo, y la embajadora de Panamá en Bélgica, Yavel Francis, quienes conjuntamente resaltaron los avances en materia de investigaciones por delitos de blanqueo de capitales cuando se tiene como delito precedente la evasión fiscal cometida en el extranjero.

Destacaron el acceso oportuno de las autoridades competentes a la información de beneficiarios finales, el importante incremento en cuanto al registro de agentes residentes en el registro único de beneficiarios finales, el apoyo recibido por parte de EU Global Facility, quienes en conjunto con las diferentes instituciones panameñas que integran el sistema de prevención, imparten capacitaciones continuas en temas relacionados con investigaciones e identificación de beneficiarios finales, entre otros temas.

Para concluir la misión oficial, el ministro Alexander y la secretaria técnica de la CNBC, Vecchio, compartieron la visión de Panamá frente a la transparencia nacional e internacional en la lucha contra estos flagelos, con Mairead McGuinness, comisaria principal de la Comisión Europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Mercados Capitales de la Unión Europea, el compromiso de Panamá de no solo completar las 15 acciones del plan de acción del Gafi durante el año 2023, sino también continuar trabajando comprometidos con la transparencia internacional.

Panamá y la Unión Europea están en el mismo lugar y frente al mismo compromiso en la lucha de la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Igualmente se extendió agradecimiento por el apoyo recibido en asistencias técnicas, que han permitido el fortalecimiento de capacidades técnicas de funcionarios del país.