MEF: Panamá espera cumplir las '15 acciones del Gafi' en 2023, como legado de Cortizo

El Gobierno de Panamá se encuentra muy “optimista” en que para 2023 el país se convierta en un país “plenamente cumplidor de las 15 acciones del plan de acción del Grupo de Acción Financiera (Gafi)”, lo que le permitirá salir de una vez por todas de la lista gris donde está metido desde el año 2019.

“No tenemos dudas de que este año seremos plenos cumplidores de las 15 acciones que tienen que ver con Gafi y este será realmente uno de los principales legados que estará haciendo nuestro gobierno a futuro”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

El ministro de Economía y Finanzas se refirió al respecto durante el inicio del taller sobre Registro de Beneficiarios Finales para autoridades competentes, organizado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), con la participación de EU Global Facility.

En sus declaraciones, Alexander precisó que las acciones que le hacen falta por cumplir a Panamá guardan mucha relación con el tema del registro de beneficiario final y la velocidad con que se hagan las cargas y otros elementos que incluso, aseguró, ya están siendo superados.

Otro aspecto que según el ministro del MEF también fortalece esa “confianza” que tienen, es la gran colaboración que hay entre las diferentes instituciones que tienen que ver también con este tema.

“Así es que sí, estamos confiados en que este va a ser un gran año para nuestro país”, sostuvo Alexander, quien en su disertación se mostró complacido de ver participando en el taller a autoridades y funcionarios de todas las instituciones gubernamentales.

“Esto denota que nos mantenemos firmes en el cumplimiento de nuestro compromiso de fortalecer nuestras capacidades institucionales, aprovechando estos valiosos espacios para adquirir conocimientos, y compartir buenas prácticas, retos y objetivos con otras jurisdicciones”, expresó Alexander.

Indicó que el registro de beneficiarios finales, cuya implementación efectiva se inició en el mes de abril de 2022, ya es completamente operativo y está basado en cuatro pilares: el registro de agentes residentes; la carga de la información de beneficiarios en el sistema; el proceso de verificación; y el acceso a la autoridad competente, a la información en tiempo muy oportuno.

“La implementación efectiva de este registro forma parte del cumplimiento que estamos dando al plan de acción del Gafi para beneficio del país, lo cual es responsabilidad y compromiso tanto del sector privado como del gobierno, destacó Alexander.

En ese sentido, el ministro del MEF manifestó su “optimismo” porque en estos momentos tienen el 41% de la carga (y la cifra va en aumento), de las personas jurídicas vigentes en el registro de beneficiarios finales, por parte de los agentes residentes, de acuerdo con una estrategia de abordaje basada en riesgo.

El funcionario aseveró que este taller es parte fundamental de la construcción de las capacidades institucionales y de la cooperación internacional con la que el país se ha comprometido. “Tenemos un compromiso con nuestra nación y con la comunidad internacional, que continuaremos demostrando con acciones concretas que sean garantes de nuestra competitividad, generando un clima de confianza y dando las herramientas necesarias al país para construir con integridad y transparencia los servicios que se ofrecen y así fortalecer nuestro crecimiento y desarrollo económico”, manifestó Alexander.

Al mismo tiempo, el ministro recordó que las listas afectan los dos sectores de la economía, tanto al sector real, que es el sector productivo que tiene que ver con las inversiones, como al sector financiero, que tiene que ver con las corresponsalías bancarias, etcétera.

“Tenemos plena confianza, así como lo dije, en que este año vamos a ser plenos cumplidores de las 15 acciones. También vamos a poder cumplir con bastante éxito esas dos que nos faltan para llegar a las 15 y ser plenos cumplidores de las 15 acciones”, sostuvo Alexander.

Indicó que luego de cumplir con las 15 acciones viene una visita in situ para “corroborar” realmente el hecho de que en efecto “sí se ha cumplido plenamente con las acciones”. Pero todavía no se tiene una fecha precisa. “Eso es lo que vamos a estar programando. En su momento se estarán dando fechas muchos más precisas”, dijo.

La superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, reconoció que fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales no lo puede hacer solo el gobierno, sino que se necesita al sector privado, y en ese sentido apreció el acompañamiento de agencias multilaterales y de países amigos.

“Sabemos que la prevención contra el blanqueo de capitales no es exclusivo de un solo país, eso es un reto global, es una responsabilidad de todos, e irnos más allá de ese concepto etéreo o abstracto de prevención. Tenemos que saber por qué estamos haciendo esto, estamos luchando contra delitos precedentes como es el tráfico de migrantes, narcotráfico, corrupción, entonces, todos formamos parte de una gran cadena para proteger nuestros servicios, para optimizar nuestros servicios e invitar buenos negocios y buena inversión a nuestro país y generar oportunidades de trabajo”, comentó Carrizo.

Carrizo resaltó que evidentemente están trabajando y poniendo todo el esfuerzo en completar el plan de acción del Gafi, pero esto es un esfuerzo de una nación, el compromiso de un país.

“Nosotros, como parte del gobierno, como parte del legado que quiere dejar el presidente Laurentino Cortizo, vamos a hacer todo lo posible, pero necesitamos que sea un esfuerzo conjunto y saber que es un objetivo más dentro de todos los que tenemos para nuestro país, con esa visión país que podemos tener”, recalcó Carrizo.

En su última revisión del 24 de febrero, el Gafi decidió mantener a Panamá en su lista gris (de “jurisdicciones bajo supervisión reforzada”) y expresó nuevamente su preocupación porque Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021.

El Gafi volvió a instar “encarecidamente” a Panamá a “completar” rápidamente su plan de acción para junio de 2023 o considerará llamar a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar debida diligencia mejorada en las relaciones comerciales y transacciones con Panamá. La próxima plenaria del Gafi está prevista para octubre.

La embajadora y jefa de la delegación de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, mencionó que EU Global Facility en colaboración con la delegación de la UE en Panamá, comenzó a prestar su apoyo a las autoridades panameñas en mayo de 2021, pero debido a la covid-19, la asistencia de apoyo se realizó inicialmente en línea antes de pasar a las misiones in situ.

Matusz aseguró que esas misiones le permitieron tanto a EU Global Facilitiy como a las autoridades y funcionarios panameños afinar y aceptar las necesidades específicas inicialmente identificadas. “Hoy comenzamos la décimo tercera actividad co-organizada por EU Global Facility, lo que demuestra la buena cooperación con Panamá para fortalecer su marco de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, todo esto con el fin de cumplir mejor con las recomendaciones del Gafi”, apuntó Matusz.

Precisó que hasta la fecha EU Global Facility ha prestado asistencia técnica, además de en materia de beneficiarios finales, en la aplicación de la ley en el sector bancario y en la de justicia, así como la mejora del conocimiento de investigaciones y secciones relativas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta última asistencia técnica se realizó en colaboración con la Procuraduría General de la República.

La actividad que se realiza esta semana consiste en un taller de registros de beneficiarios finales, así como autoridades competentes. Durante tres días, expertos de Austria, Bélgica, Luxemburgo y Malta compartirán con la audiencia sus experiencias en la gestión de los registros de beneficiarios finales en sus respectivas jurisdicciones, incluyendo los desafíos a los que se han enfrentado y las soluciones que han implementado.

El taller de esta semana, cuyo fin es fortalecer los conocimientos y capacidades de las autoridades competentes en temas de transparencia y debida diligencia, es una continuación y complementa las actividades anteriores implementadas. Matusz enfatizó, además, el compromiso y el apoyo continuo de las diversas partes interesadas en Panamá. Agradeció en particular a la superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo, por el esfuerzo de la SSNF por implementar el registro de beneficiarios finales en Panamá, en particular desde que tomó el cargo; así como también a la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio.