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El primer fiscal internacional anticorrupción abrio offshores con Mossack Fonseca
Actualizado
- 30/09/2017 03:20
Creado
- 30/09/2017 03:20
A Luis Moreno Ocampo se le relaciona con al menos tres empresas registradas en paraísos fiscales, funcioneles cuando era fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional
Una investigación de la red europea de periodismo de investigación EIC ha establecido que el abogado argentino Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la Corte Internacional Penal, para perseguir crímenes de lesa humanidad, recibió repetidas transacciones monetarias desde una sociedad registrada en Panamá.
La información, publicada por el diario El Mundo, revela que durante los nueve años de su mandato, el fiscal tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal, Tain Bay, registrada en Panamá, cuyo "presidente" o titular era la sociedad Forman Managmente, a nombre de Moreno y su esposa, Elvira Bulygin.
También identifica como suyas Lucia Enterprises, y Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por la firma panameña Mossack Fonseca, vinculada al trabajo periodístico sobre evasión fiscal denominado "Panamá Papers".
La operación se identificó después de analizar más de 40,000 documentos, entre balances contables, cables diplomáticos y correspondencia, "cruzados" con fuentes de información pública que "ponen en duda la integridad de Moreno Ocampo mientras estuvo en el cargo y después", sostiene el periódico.
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