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‘El Confidencial’ de España señala que Martinelli lavó 3.2 millones euros
Actualizado
- 06/02/2023 14:20
Creado
- 06/02/2023 14:20
La compra del apartamento fue mediante la sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico S.A. vinculada a Martinelli y a sus hijos
El diario El Confidencial de España reveló que la Guardia Civil de ese país habría comprobado que Ricado Martinelli, expresidente de Panamá, lavó 3.2 millones de euros con la compra de un apartamento.
La compra del apartamento fue mediante la sociedad Desarrollo Inmobiliario Ibérico S.A. vinculada a Martinelli y a sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
El apartamento en una zona exclusiva de España tendría 393 metros cuadrados en el tercer piso del número 7 de la Calle Ruiz de Alarcón.
De acuerdo con la información el encargado de la negociación y la compra del inmueble habría sido el hijo mayor de Martinelli.
En la nota periodística se señala que la información remitida por Panamá “no aclara de dónde salieron los 4.4 millones de dólares ingresados en el Global Bank”.
La sociedad que compró el apartamento recibió fondos por 4.4 millones en enero de 2014 y dos días después se constituyó un plazo fijo.
El 18 de enero de 2014 la sociedad hizo un préstamos por la misma cantidad de dinero que recibió y dos meses después de la compra el plazo fijo fue liberado para saldar el préstamo.
Las transacciones a juicio de la Guardia Civil no tienen lógica comercio y son con ánimo de ocultación.
Martinelli en España está siendo juzgado por presuntamente recibir sobornos de la constructora española FCC a cambio de contratos para obras públicas durante su gobierno.
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