Fiscal Soto pide sentencia condenatoria para Mossack y Fonseca Mora

Para el cuarto día de la audiencia por el caso “Lava Jato” esta prevista la intervención de cinco testigos de la defensa y que se inicie la etapa de alegatos.

Durante los tres primeros días del juicio, presidido por la jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, participaron los peritos y testigos citados primero por la Fiscalía y luego los de los abogados de la defensa de los 32 supuestos implicados.

La fiscal segunda superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, planteó al finalizar la tercera sesión del juicio que sus dos testigos eran peritos.

Soto recordó que el primer testigo de este miércoles hizo un análisis completo de la carpeta del caso y también rindió testimonio el analista que instaló el programa para analizar el material que se incautó en el bufete Mossack Fonseca.

Este jueves el primero de subir al estrado fue el testigo Humberto Arcia, cuyo testimonio fue solicitado por los abogados Claudio Francis Mc Donald y Cheryl Mc Donald.

Arcia, quien es abogado y contador público autorizado, explicó como otros tres testigos este miércoles 28 de junio detalles técnicos sobre la banca y la creación de sociedades en Panamá.

Al llamar el segundo testigo de la mañana de este jueves Gustavo Scott se informó que no había comparecido.

Por ello, se llamó a la tercera en la lista Saleti de Campos, quien es graduada en Relaciones Internacionales y se desempeña como traductora pública autorizada.

De Campos fue solicitada como testigo por trabajar en unas traducciones del Ministerio Público.

El cuarto testigo de este jueves fue el perito en ciberseguridad y análisis forense Miguel Ángel Martínez.

El quinto testigo de este jueves fue Mario Barría, quien fue citado por la abogada defensora Guillermina Mc Donald.

Barría, quien es contador de profesión, realiza auditorías privadas. Efectuó una certificación utilizada en este caso.

El siguiente testigo fue Gabriel Quintero, cuyo testimonio fue solicitado por la defensora Guillermina Mc Donald.

Quintero, quien es licenciado en banca, es especialista en temas de prevención y delitos financieros. Además es consultor independiente en temas de blanqueo de capitales.

El especialista estuvo presente para ratificar un informe que elaboro para la causa.

A las 11:50 a.m. terminó la etapa de prácticas de pruebas. Por ello, a las 2:00 p.m. cuando se reanuda la anuncia comenzarán los alegatos de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada.

La fiscal Soto solicitó a la jueza ocho horas para exponer sus alegatos finales en este juicio.

Al comenzar el periodo de alegatos la fiscal Soto detalló a cada uno de los 32 implicados en el caso y le dijo a la jueza que durante su intervención detallará que pedirá para cada uno de ellos.

También expresó que ella probará como se encubrió y oculto bienes de origen ilícitos.

Soto aclaró a los presentes en el juicio que también se cometieron actos ilícitos en Brasil. Además recalcó que el delito de blanqueo de capitales afecta la economía panameña y de todos los países donde se comete.

Soto durante su intervención expresó que "se estableció que Mossack Fonseca y FP Bank en Brasil crearon sociedades utilizadas para apertura de empresas offshore y cuentas bancarias secretas".

Luego de una hora y media de alegatos Soto indicó que se pudo acreditar que para la Procuraduría General de la Nación se encubrió, se ocultó y se impidió la determinación del origen y destino de los bienes obtenidos de manera ilícita.

También la fiscal recalcó a los presentes en el juicio que “el Ministerio Público de Brasil consideró operaciones de Mossack Fonseca como parte de una organización criminal”.

La fiscal en medio de sus alegatos y luego de explicar su participación en el caso pidió una sentencia condenatoria para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora.

Este jueves la Fiscalía uso tres de las ocho horas que solicitó a la jueza para presentar sus alegatos.

La audiencia se reanudará este viernes, a las 9:00 a.m. con los alegatos de Soto, quien está detallado uno a uno la implicación de cada supuesto implicado.