Presenta estrategia para cumplimiento de la ley de blanqueo de dinero

Para el cumplimiento de la ley de prevención y control de blanqueo de capitales, aprobada en abril, PwC lanzó ‘OCCAM', diseñado para las necesidades de entidades financieras, que mejora procesos y mitiga riesgos, informó ayer la compañía en un comunicado.

‘Más que un producto, es una solución metodológica que ofrece pasos claros para cumplir con los requerimientos que la Ley establece, y que además, cuenta con el respaldo de una de las firmas de más trayectoria a nivel mundial', explicó Christian Montes, consultor de Riesgo para PwC Costa Rica.

La compañía detalla que ‘OCCAM'

Asigna una categoría de riesgo a cada cliente, parametriza los diferentes criterios de generación de alertas, construye y emite todo tipo de reportes que la entidad considere conveniente

Adicional a esto, esta aplicación funciona como repositorio de documentos digitales para la entidad. Esta herramienta salvaguarda todos los documentos, expedientes, respaldos, evidencias y minutas que sean digitalizados y cargados en el sistema.

‘La legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo constituyen una amenaza para todas las empresas, en especial, para aquellas con bienes de alto valor, y rápidamente transables', advirtió PwC.