Panamá lanza plataforma de registro de beneficiarios final de personas jurídicas

Panamá sigue dando muestras de trabajar por su transparencia internacional y presentó el Sistema Privado y Registro Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, una plataforma cuya finalidad es que al país lo excluyan de las listas discriminatorias, informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La plataforma fue presentada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del MEF que trabajó en conjunto con la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF). La misma fue diseñada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), en colaboración con EU AML/CFT Global Facility y la Embajada Británica..

Durante la conferencia de prensa, los representantes del Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y EU AML/CFT Global Facility, explicaron los retos en la implementación, su importancia con respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la debida diligencia del cliente y la relación entre el GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Panamá, en los últimos años ha desarrollado estrategias que buscan promover, proteger y defender nuestra economía de servicio de aquellos desafíos que enfrenta, como parte de un mundo globalizado y cambiante", manifestó el titular del MEF, Héctor Alexander, quien participó en el lanzamiento.

Puntualizó que el desarrollo del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiario Finales de Personas Jurídicas, es una muestra tangible del compromiso que tiene Panamá en hacer las cosas bien, no solo para robustecer nuestro sistema de prevención de Blanqueo de Capitales, sino que también permite reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales.

Por su parte, la superintendente de la SSNF, Dayra Carrizo, manifestó que “el lanzamiento marca un hito en la historia de la Superintendencia, y como país muestra una vez más el nivel de compromiso que tenemos, y las acciones que realizamos para ser un país competitivo. La plataforma como herramienta tecnológica, esta custodiada por la SSNF, quien garantizará la confidencialidad de la información, así como su manejo seguro, confiable y eficiente”.

En tanto, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC, expresó que “el reto más importante que tenemos en cuanto al tema que hoy nos atañe, es ser capaces de demostrar la efectividad de nuestro sistema contra el blanqueo de capitales, lo que incluye una adecuada identificación y verificación de beneficiarios finales, y tener controles apropiados específicamente a los concerniente al conocimiento de los riesgos, no solo de los clientes, sino del sector corporativo de forma que se apliquen los mitigantes correspondientes”.

Explicaron que el proceso de registro será por fases y mediante invitación a los agentes residentes, los cuales serán acompañados por la SSNF y la AIG con capacitaciones, para que la carga de la información se haga de manera exitosa.

Los abogados, y firmas de abogados, que prestan el servicio de agente residente en la República de Panamá, deberán ingresar los datos solicitados por el Sistema, así como sus datos como agentes residentes, destacó la nota de prensa.