Realizarán congreso internacional de oficiales de cumplimiento

Los temas sobre el uso de armas de destrucción masiva, lavado de activos y sanciones del GAFI serán los principales puntos de discusión en el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento, programado para los días 17 y 18 de octubre en el Megápolis Convention Center.

Este evento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), contará con la participación de aproximadamente 70 especialistas nacionales e internacionales. Estos expertos compartirán sus experiencias en la lucha contra amenazas globales, según detalla una nota de prensa.

Gabriel Quintero, presidente de ASOCUPA, subrayó la importancia de que Panamá siga una hoja de ruta para mantenerse fuera de las listas discriminatorias. “Ante la llegada de un nuevo gobierno, es clave la actuación de las nuevas autoridades en el desarrollo de políticas y lineamientos para seguir fortaleciendo la imagen y reputación del país”, expresó Quintero en la misiva.

“El sector privado debe continuar colaborando en capacitar al sector financiero y no financiero en temas relacionados con la actualización de activos virtuales, registro de beneficiarios finales. Aún tenemos pendiente un tema de gran importancia que debe ser normado referente a los criptoactivos virtuales; necesitamos hacer los esfuerzos para que esto se establezca y se formalice”, puntualizó Quintero.

De acuerdo con los organizadores de este encuentro regional, se estima superar los 1,200 participantes provenientes de más de 8 países del continente.

El congreso está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, funcionarios de agencias reguladoras, miembros de fuerzas de seguridad, profesionales de la industria financiera y académicos interesados en la seguridad global y la integridad financiera.