Criptoactivos y casos de alto perfil se debatirán en el Congreso Internacional de Cumplimiento 2024

El manejo de los criptoactivos, los casos de alto perfil y la efectividad de las pruebas periciales en Panamá, serán algunos de los temas centrales del Congreso Internacional de Cumplimiento 2024, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa).

El evento, que se desarrollará del 15 al 18 de octubre en el hotel Megápolis, contará con la participación de 75 expositores y delegaciones de diferentes países de Latinoamérica como Guatemala, República Dominicana y Colombia, por mencionar algunos.

“Vamos a tener representantes de alto perfil, como superintendentes y la administración del Canal de Panamá. Además, debatiremos temas como el rol del oficial de cumplimiento, la inteligencia artificial y de cómo se están vinculando los clientes de una forma digital a la hora de hacer sus transacciones”, explicó Candelario Santana, presidente del Congreso Internacional de Asocupa.

Santana dijo que plantear los desafíos que genera el uso de los criptoactivos es importante porque, actualmente, puede ser una forma relativamente fácil de burlar algunos controles del sistema financiero que comúnmente se conocen.

En esa línea, adelantó que el Congreso será una oportunidad para debatir qué es lo que hay que saber y cómo mitigar los riesgos que pueden causar los criptoactivos para que no sean utilizados de manera negativa o para temas ilícitos como blanqueo de capitales o sobornos.

“Hay que saber mucho del tema y entenderlo para ir mitigando los riesgos, no solo para el oficial de cumplimiento, sino también para que las personas no puedan caer en un tipo de actividad que pueda generar un fraude o un tipo de perjuicio”, sentenció.

Santana recordó que el rol del oficial de cumplimiento en el sector financiero es detectar, prevenir, asesorar y reportar los riesgos que se pueden presentar dentro de las entidades. Sin embargo, cree que es importante que las entidades deben, como ya lo han hecho, seguir reforzando la gestión del oficial de cumplimiento, para que se pueda desempeñar de una manera cada vez mejor.