XXVIII Congreso Hemisférico renueva compromiso de la región en la lucha contra el crimen organizado
- 23/08/2024 00:00
- 22/08/2024 17:12
Tanto la ABP como el MEF aseguran que los logros efectivos de la lucha contra la delincuencia organizada, garantizan prácticamente la salida del país de las listas de la Unión Europa y la permanencia fuera de éstas El XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas arrancó este miércoles en Panamá “con un renovado compromiso en la lucha contra el crimen organizado en Panamá y en toda América Latina”.
“La importancia de este congreso para nuestro país y para toda la región no puede ser subestimado. En un mundo globalizado donde las redes delictivas operan sin fronteras, con mucha inteligencia y permanente innovación, la cooperación internacional es fundamental”, afirmó el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido, en la apertura del congreso.
El banquero indicó que Panamá, por ser un hub financiero de América Latina, es un objetivo especialmente atractivo y por ello la ABP ha asumido y seguirá asumiendo una responsabilidad especial en elevar la capacidad de prevenir el abuso de sus sistemas bancarios y financieros y mejorar la capacidad de prevenir, luchar, perseguir y castigar el crimen organizado.
En la apertura del congreso, Berguido hizo hincapié en el trabajo que han venido realizando los bancos y el gobierno en materia de cumplimiento, mucho antes de la ley 23 de 2015, justo en la década de los años de 1990, después del fin de la dictadura (durante la administración del presidente Guillermo Endara 1989-1994) cuando se promulgó la reforma al Código Penal que tipificó el delito de blanqueo de capitales.
Agregó que poco tiempo después, durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), se creó la comisión de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales, de la que él formó parte, en representación del gremio asegurador.
Y, en 1996, precisó, la ABP celebró por primera vez este congreso hemisférico y, desde entonces, los bancos han liderado el movimiento del país hacia la adopción de una cultura de prevención y de cumplimiento, logrando grandes avances en el camino, aunque asumiendo importantes sacrificios y costos.
Berguido destacó que fruto de la cultura de cumplimiento, cuyos principales protagonistas son los departamentos de cumplimiento, de los bancos y el Gobierno Nacional, en el año 2023 Panamá alcanzó el significativo logro, una vez más, de ser excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), aunque lamentó que la Unión Europea aún no haya sacado al país de su lista de países con deficiencias en sus capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales.
”Aunque la Unión Europea no nos ha excluido de sus propias listas de países con deficiencias en sus capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales, por razones que no terminamos de comprender, guardamos esperanzas de que sus políticos y parlamentarios lleguen a valorar justamente los esfuerzos y avances de Panamá y decidan acordar a nuestro país el trato que merece y corresponde a un noble y leal socio comercial y amigo”, señaló Berguido.
Berguido destacó que más importante y más grande que el logro de salir de las listas, es cuidar la convivencia social y la seguridad personal, y la noble labor que llevan a diario los bancos, ayuda a la lucha contra el crimen organizado y a la seguridad ciudadana, de nuestros hijos, padres, hermanos, hogares.
”Los bancos somos eficaces colaboradores de la justicia y de los estamentos de investigación y de seguridad del Estado, y lo hacemos con el propósito supremo de evitar de que la criminalidad se tome nuestras calles y y se convierta en el azote capaz de terminar con la paz y tranquilidad en la vida cotidiana de quienes habitamos este hermoso país”, resaltó el banquero.
“Esta lucha noble que lleva a cabo el país contra la delincuencia es mucho más importante que cualquier lista, pero irónicamente, en los logros efectivos de esa lucha contra la delincuencia organizada estará prácticamente garantizada la salida de esas listas y la permanencia fuera de éstas”, aseveró Berguido.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por su parte, celebró que el congreso se dé en un momento de gran trascendencia para Panamá, justo cuando gracias a un esfuerzo conjunto logró salir de la lista del Gafi, lo cual “consolida su posición como un país confiable y seguro para hacer negocios”.
Explicó que a raíz de la salida de la lista del Gafi sí ha habido una iniciativa de la Comisión de la UE para hacer lo propio, pero al presentarlo al Parlamento Europeo se le colocó en una lista de países incomparables con Panamá. “Esa es la realidad que vivimos y estamos haciendo ingentes esfuerzos y los continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo prometido y acordado, que una vez que Panamá fuese retirado de la lista del Gafi, ocurriera lo propio por parte de la Comisión Europea”, afirmó.
Felipe ChapmanMinistro del MEFEs la realidad que vivimos y estamos haciendo ingentes esfuerzos y los continuaremos haciendo ante el parlamento Europeo para que se cumpla con lo prometido y acordado, que una vez que Panamá fuese retirado de la lista del Gafi, ocurriera lo propio por parte de la Comisión Europea”.
El XXVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas Masivas arrancó este miércoles en Panamá “con un renovado compromiso en la lucha contra el crimen organizado en Panamá y en toda América Latina”.
“La importancia de este congreso para nuestro país y para toda la región no puede ser subestimado. En un mundo globalizado donde las redes delictivas operan sin fronteras, con mucha inteligencia y permanente innovación, la cooperación internacional es fundamental”, afirmó el presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria, Carlos Berguido, en la apertura del congreso.
El banquero indicó que Panamá, por ser un hub financiero de América Latina, es un objetivo especialmente atractivo y por ello la ABP ha asumido y seguirá asumiendo una responsabilidad especial en elevar la capacidad de prevenir el abuso de sus sistemas bancarios y financieros y mejorar la capacidad de prevenir, luchar, perseguir y castigar el crimen organizado.
En la apertura del congreso, Berguido hizo hincapié en el trabajo que han venido realizando los bancos y el gobierno en materia de cumplimiento, mucho antes de la ley 23 de 2015, justo en la década de los años de 1990, después del fin de la dictadura (durante la administración del presidente Guillermo Endara 1989-1994) cuando se promulgó la reforma al Código Penal que tipificó el delito de blanqueo de capitales.
Agregó que poco tiempo después, durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), se creó la comisión de alto nivel para la prevención del blanqueo de capitales, de la que él formó parte, en representación del gremio asegurador.
Y, en 1996, precisó, la ABP celebró por primera vez este congreso hemisférico y, desde entonces, los bancos han liderado el movimiento del país hacia la adopción de una cultura de prevención y de cumplimiento, logrando grandes avances en el camino, aunque asumiendo importantes sacrificios y costos.
Berguido destacó que fruto de la cultura de cumplimiento, cuyos principales protagonistas son los departamentos de cumplimiento, de los bancos y el Gobierno Nacional, en el año 2023 Panamá alcanzó el significativo logro, una vez más, de ser excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), aunque lamentó que la Unión Europea aún no haya sacado al país de su lista de países con deficiencias en sus capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales.
”Aunque la Unión Europea no nos ha excluido de sus propias listas de países con deficiencias en sus capacidad de lucha contra el blanqueo de capitales, por razones que no terminamos de comprender, guardamos esperanzas de que sus políticos y parlamentarios lleguen a valorar justamente los esfuerzos y avances de Panamá y decidan acordar a nuestro país el trato que merece y corresponde a un noble y leal socio comercial y amigo”, señaló Berguido.
Berguido destacó que más importante y más grande que el logro de salir de las listas, es cuidar la convivencia social y la seguridad personal, y la noble labor que llevan a diario los bancos, ayuda a la lucha contra el crimen organizado y a la seguridad ciudadana, de nuestros hijos, padres, hermanos, hogares.
”Los bancos somos eficaces colaboradores de la justicia y de los estamentos de investigación y de seguridad del Estado, y lo hacemos con el propósito supremo de evitar de que la criminalidad se tome nuestras calles y y se convierta en el azote capaz de terminar con la paz y tranquilidad en la vida cotidiana de quienes habitamos este hermoso país”, resaltó el banquero.
“Esta lucha noble que lleva a cabo el país contra la delincuencia es mucho más importante que cualquier lista, pero irónicamente, en los logros efectivos de esa lucha contra la delincuencia organizada estará prácticamente garantizada la salida de esas listas y la permanencia fuera de éstas”, aseveró Berguido.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por su parte, celebró que el congreso se dé en un momento de gran trascendencia para Panamá, justo cuando gracias a un esfuerzo conjunto logró salir de la lista del Gafi, lo cual “consolida su posición como un país confiable y seguro para hacer negocios”.
Explicó que a raíz de la salida de la lista del Gafi sí ha habido una iniciativa de la Comisión de la UE para hacer lo propio, pero al presentarlo al Parlamento Europeo se le colocó en una lista de países incomparables con Panamá. “Esa es la realidad que vivimos y estamos haciendo ingentes esfuerzos y los continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo prometido y acordado, que una vez que Panamá fuese retirado de la lista del Gafi, ocurriera lo propio por parte de la Comisión Europea”, afirmó.