PSA Terminal es un puerto que genera mucha actividad y negocios. Ubicado en el Pacífico panameño dondeantes existió, por varios decenios, la base naval estadounidense de Rodman.
Revelan malversaciónfiscal que sobrepasalos $10 millones
La empresa Ever Strategy Consultants Limited presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una denuncia por “bien oculto” en contra de PSA Panama International Terminal, que maneja el puerto donde años atrás estaba ubicaba la base naval estadounidense de Rodman.
Según la denuncia, PSA, presidida por Enno Koll, mantiene una “conducta dolosa”, pues ha escondido bienes en el sentido más estricto. “PSA ha disimulado y falseado sus ingresos reales. La consecuencia de esta maniobra ha sido la lesión directa al patrimonio estatal, pues dichos ingresos constituyen bienes ocultos que debieron haber sido declarados y sobre los cuales debieron haberse pagado los impuestos correspondientes”.
De acuerdo con las pesquisas y los cálculos realizados por Ever Strategy, se estima que la manipulación de las cifras, por parte del puerto PSA, ascendería a más de 10 millones de dólares, una “cantidad que debería haber ingresado al Tesoro Nacional en concepto de impuestos” durante el periodo 2012-2023.
El reclamo subraya que PSA, de manera deliberada y sistemática, ha omitido el pago de impuestos que corresponden al Estado panameño. “PSA reduce intencionalmente los ingresos estatales”, advierte la parte acusadora.
El documento cita el artículo 80 del Código Fiscal, en el sentido de que la falta de pago de impuestos constituye un acto de ocultación de bienes en perjuicio del Estado, al no reflejarse estos ingresos fiscales en la Tesorería Nacional. En esta misma línea, el artículo 81 de la citada norma establece la facultad del Estado para iniciar acciones que conduzcan hacia la recuperación de esos caudales.
De manera indiscutible, PSA —desde sus inicios— ha operado como uno de los principales actores portuarios en Panamá, mediante actividades comerciales que, en teoría, deberían generar invaluables recursos monetarios al Estado panameño.
Dentro del entorno marítimo nacional, Ever Strategy es reconocida como la organización clave para que PSA ganara la concesión que eventualmente administraría la exbase naval de Rodman, localizada en el Pacífico panameño.
Sin embargo, a pesar del éxito de Ever Strategy en su papel de consultora, PSA persiste en realizar “maniobras fraudulentas”. Agrega la denuncia que PSA y otros grupos empresariales conexos “celebraron acuerdos entre sí para diluir la participación accionaria indirecta de Ever Strategy”.
“Se trata de un esquema fraudulento que privó a Ever Strategy de sus legítimos derechos accionarios y dividendos, ocultando los verdaderos bienes involucrados en el desarrollo del proyecto portuario”, añade el documento, que deberá tramitar el titular del MEF, Felipe Chapman.
Ever Strategy ha detectado —entre otras prácticas irregulares— declaraciones tributarias que no reflejan la totalidad de los ingresos percibidos; transferencias internas de fondos hacia cuentas en el extranjero; manipulación de gastos operacionales para inflar costos; y la reducción artificial de las utilidades declaradas.
Por los hechos aportados en la querella, Ever Strategy confía en que el MEF admitirá el reclamo para que procedan las investigaciones pertinentes, entre las que destacan el rol que deberán jugar instituciones como la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá para reportar, por ejemplo, los contenedores realmente manejados por PSA.
“PSA Terminal persiste en realizar ‘maniobras fraudulentas’ y celebrar acuerdos para ‘diluir’ la participación accionaria indirecta de Ever Strategy”.
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