Oficina de Control de Activos EE.UU. OFAC

Office of Foreign Assets Control OFAC

Nacional 26/06/2019 - 12:00 a.m.

Contratación de Tocumen ‘amerita investigación'

Contratación de Tocumen ‘amerita investigación'
Archivo | La Estrella de Panamá

‘Los conflictos de intereses son uno de los problemas más severos de la administración pública que deben ser controlados', ...

Economía 05/12/2018 - 12:04 a.m.

Abren causa en EE.UU. a un abogado panameño ligado a Panama Papers

Abren causa en EE.UU. a un abogado panameño ligado a Panama Papers
owalaw.com

El Departamento de Justicia abrió causa a cuatro personas, entre ellas dos alemanes, un estadounidense y un abogado panameño, ...

Economía 05/10/2018 - 12:00 a.m.

Piden nulidad para venta de Balboa Bank & Trust

Piden nulidad para venta de Balboa Bank & Trust
Archivo | La Estrella de Panamá

Accionistas originales no están de acuerdo con el precio de venta a BCT. Alegan que el banco cuesta $50 millones y que la ...

América 07/05/2018 - 1:39 p.m.

EE.UU. mete en "lista negra" de narcos a expolicía venezolano y dos cómplices

EE.UU. mete en "lista negra" de narcos a expolicía venezolano y dos cómplices
ofac

De las 20 empresas sancionadas hoy, 16 tienen su sede en Venezuela, mientras que otras cuatro se encuentran en Panamá

Política 15/02/2018 - 12:00 a.m.

OFAC ‘deslista' al abogado Norman Castro

OFAC ‘deslista' al abogado Norman Castro
Archivo | La Estrella de Panamá

El Departamento del Tesoro había alegado que Castro era un asociado de un grupo organizado de lavado de dinero.

Nacional 14/02/2018 - 3:18 p.m.

Abogado Norman Castro fue excluido de la 'Lista Clinton'

Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó hoy su nombre como uno de las personas deslistados