Mossack Fonseca

Nacional 22/08/2019 - 12:00 a.m.

Juicio en EE.UU. para abogado panameño

Juicio en EE.UU. para abogado panameño
Shutterstock

La nota de ICIJ, publicada el pasado 16 de agosto, detalla los cargos imputados por el Departamento de Justicia en diciembre de ...

Mundo 21/08/2019 - 4:58 p.m.

'Panama Papers': programan juicio en EEUU para abogado panameño y otros tres imputados

'Panama Papers': programan juicio en EEUU para abogado panameño y otros tres imputados
Archivo | La Estrella de Panamá

Al abogado panameño Ramsés Owens se le acusa de supuesta facilitación de esquemas para defraudación fiscal, lavado de dinero ...

Nacional 13/02/2019 - 12:00 a.m.

MP abre nueva causa contra el abogado Ramón Fonseca Mora

MP abre nueva causa contra el abogado Ramón Fonseca Mora
Archivo | La Estrella de Panamá

El Ministerio Público (MP) abrió una nueva investigación contra Ramón Fonseca Mora, socio de la firma de abogados Mossack y ...

Nacional 08/12/2018 - 12:01 a.m.

Ramsés Owens, detenido por el caso Mossack & Fonseca

Ramsés Owens, detenido por el caso Mossack & Fonseca
Archivo | La Estrella de Panamá

El abogado Ramsés Genaro Owens fue aprehendido como parte de las investigaciones que se adelantan por el caso Mossack & Fonseca.

Economía 07/12/2018 - 6:51 p.m.

Los clientes que Owens ayudó a defraudar - y por los que se le acusa-

Los clientes que Owens ayudó a defraudar - y por los que se le acusa-
OWLAW.COM

El ICIJ descifró los nombres de los cuatro clientes (de cinco) que estaban en la causa que abrió el Departamento de Estado  el ...

Nacional 07/12/2018 - 11:35 a.m.

Abogado panameño Ramsés Owens es detenido

Abogado panameño Ramsés Owens es detenido
Archivos

El abogado panameño de 50 años de edad, está siendo investigado por su presunta vinculación con el blanqueo internacional de ...

La India anuncia investigación "inmediata" de los nuevos Papeles de Panamá

La India anuncia investigación "inmediata" de los nuevos Papeles de Panamá

21/06/2018 - 11:07 a.m. El Gobierno estudiará la nueva filtración publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) "en ...

Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar escándalo

Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar escándalo
Archivo | La Estrella de Panamá

20/06/2018 - 6:34 p.m. Nuevos documentos de la firma de abogados publicados hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ...

Mossack Fonseca falló en conocer al beneficiario final

Mossack Fonseca falló en conocer al beneficiario final
Archivo/La Estrella de Panamá

20/06/2018 - 6:32 p.m. Nuevas filtraciones abren un nuevo capítulo en la historia de los Panama Papers, revelando que la firma fue muy laxa con la ...