Lista Clinton

Economía 16/10/2018 - 12:00 a.m.

Balboa Bank & Trust, una intervención ‘inédita'

Balboa Bank & Trust, una intervención ‘inédita'

La entidad fue intervenida en mayo de 2016 tras su inclusión en la ‘Lista Clinton'. El proceso terminó con la venta del banco ...

Nacional 06/06/2018 - 12:00 a.m.

Abdul Waked demanda al Estado por $1,268 millones

Abdul Waked demanda al Estado por $1,268 millones
Archivo | La Estrella de Panamá

Arturo Hoyos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, representa al empresario en esta acción legal interpuesta ante la ...

Nacional 11/05/2018 - 12:00 a.m.

Nidal Waked ya en casa y aún en ‘Lista Clinton'

Nidal Waked ya en casa y aún en ‘Lista Clinton'
Cedida

Al llegar al aeropuerto, Waked salió por un lugar distinto al que utilizan todos los pasajeros. 

América 07/05/2018 - 1:39 p.m.

EE.UU. mete en "lista negra" de narcos a expolicía venezolano y dos cómplices

EE.UU. mete en "lista negra" de narcos a expolicía venezolano y dos cómplices
ofac

De las 20 empresas sancionadas hoy, 16 tienen su sede en Venezuela, mientras que otras cuatro se encuentran en Panamá

Política 15/02/2018 - 12:00 a.m.

OFAC ‘deslista' al abogado Norman Castro

OFAC ‘deslista' al abogado Norman Castro
Archivo | La Estrella de Panamá

El Departamento del Tesoro había alegado que Castro era un asociado de un grupo organizado de lavado de dinero.

Nacional 14/02/2018 - 3:18 p.m.

Abogado Norman Castro fue excluido de la 'Lista Clinton'

Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó hoy su nombre como uno de las personas deslistados