Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI

Nacional 15/07/2019 - 12:00 a.m.

FinCEN emite aviso sobre deficiencias de Panamá

FinCEN emite aviso sobre deficiencias de Panamá
Archivo | La Estrella de Panamá

FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que almacena y analiza información sobre transacciones ...

Economía 12/07/2019 - 12:00 a.m.

Panamá planea salir de la ‘lista gris' en un año; mientras, Gafi presiona

Panamá planea salir de la ‘lista gris' en un año; mientras, Gafi presiona

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, asegura que ya se tiene un plan de acción no solo para salir de la lista ...

Economía 11/07/2019 - 12:01 a.m.

Cortizo viaja a Nueva York la próxima semana para tratar tema de la lista gris del Gafi

Cortizo viaja a Nueva York la próxima semana para tratar tema de la lista gris del Gafi
Archivo | La Estrella de Panamá

El presidente visitará unos 30 o 40 bancos, incluyendo al CEO del Citibank, en busca de minimizar los efectos de la lista gris

Nacional 10/07/2019 - 3:06 p.m.

Nuevo presidente de Panamá irá a Nueva York para tratar lista gris con bancos

Nuevo presidente de Panamá irá a Nueva York para tratar lista gris con bancos
Archivo | La Estrella de Panamá

La visita se debe a los esfuerzos del nuevo Gobierno por aplacar el impacto de la inclusión del país el pasado junio en la ...

Economía 04/07/2019 - 12:00 a.m.

Panamá prepara plan para salir de la ‘lista gris' del GAFI: Ferrer

Panamá prepara plan para salir de la ‘lista gris' del GAFI: Ferrer
Archivo | Panamá

Según el ministro de Relaciones Exteriores, se prepara una estrategia para reducir el impacto a la banca

Economía 02/07/2019 - 12:00 a.m.

Panamá, Unión Europea y GAFI

El establecimiento de políticas, procedimientos y sistemas de antilavado de activos en concordancia con los estándares ...