Caso Financial Pacific

Política 22/05/2018 - 5:10 p.m.

Conceden fianza de excarcelación a Riccardo Francolini

Conceden fianza de excarcelación a Riccardo Francolini
Archivo | La Estrella de Panamá

Francolini está siendo investigado por el caso Financial Pacific

Nacional 22/05/2018 - 1:06 p.m.

Se pospone careo entre Pellegrini y Rodríguez 

Se pospone careo entre Pellegrini y Rodríguez 
Archivo | La Estrella de Panamá

En el caso de blanqueo de capitales que investiga la Fiscalía Séptima Anticorrupción se pretendía aclarar una contradicción ...

Nacional 21/05/2018 - 3:38 p.m.

Ordenan detención de Riccardo Francolini por el caso Financial Pacific

Ordenan detención de Riccardo Francolini por el caso Financial Pacific
Archivo | La Estrella de Panamá

Riccardo Francolini, acudió hoy al edificio Avesa por el caso Financial Pacific

Nacional 21/05/2018 - 12:01 a.m.

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía
Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Kasutai era una pirámide en la que invirtieron empleados y directivos de la casa de valores Financial Pacific. Por esta cuenta ...

Nacional 19/05/2018 - 12:03 a.m.

Juez se acoge a término en caso Financial Pacific

Juez se acoge a término en caso Financial Pacific
Leslie Cardoza | La Estrella de Panamá

La fiscal Aida Castro sustentó este viernes los vínculos de los imputados en el caso del desfalco de la casa de valores ...

Nacional 18/05/2018 - 5:27 p.m.

Juez se acoge a término para llamar a juicio 

El juez Johann Barrios culminó se acogió a 30 días para determinar si existen méritos para llamar a juicio en el caso ...

Felipe Virzi espera no quedar detenido

Felipe Virzi espera no quedar detenido
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

30/04/2018 - 11:42 a.m. El abogado del empresario espera que su cliente no quede detenido por un delito que ya han investigado las autoridades 

‘No se comprobó que las transacciones fueran sospechosas'

‘No se comprobó que las transacciones fueran sospechosas'
Archivo | La Estrella de Panamá

27/04/2018 - 12:00 a.m. El liquidador de Financial Pacific habló de la cuenta Jal Offshore ante la Fiscalía. Indicó que sobre esa cuenta no pesaban ...

Presentan tres hábeas corpus preventivos contra tres órdenes de conducción

Presentan tres hábeas corpus preventivos contra tres órdenes de conducción
Archivo | La Estrella de Panamá

25/04/2018 - 6:32 p.m. Las acciones presentadas son a favor de Riccardo Francolini, Joel Watson y Ramsés Owens por el caso Financial Pacific