Blanqueo de Capital

Nacional 12:00 a.m.

El intrincado caso en el que se enredó el genio de Criptext

El intrincado caso en el que se enredó el genio de Criptext

Dos expedientes - peculado y blanqueo de capitales - se instruyen a Mizrachi. Su abogada alega doble juzgamiento para el ...

Nacional 6:52 p.m.

Otorgan país por cárcel y notificación cada 15 días a Mayer Mizrachi

Otorgan país por cárcel y notificación cada 15 días a Mayer Mizrachi
Eduardo Dutary/ La Estrella de Panamá

Desde ayer el empresario Mayer Mizrachi había sido indagado por la fiscal Janeth Rovetto

Nacional 6:38 p.m.

Indagatoria contra Mayer Mizrachi continuará mañana

Indagatoria contra Mayer Mizrachi continuará mañana
Eduardo Dutary/ La Estrella de Panamá

En esta ocasión la Fiscalía Séptima no le aplicó ninguna medida cautelar al empresario Mizrachi

Política 12:00 a.m.

Aprueban fondos para investigar blanqueo de capital

Los fondos serán usados en el proyecto, que consistirá en ampliar y formar una unidad de investigación financiera profesional ...

Nacional 12:01 a.m.

A Mayer Mizrachi se le indagará por ‘blanqueo'

A Mayer Mizrachi se le indagará por ‘blanqueo'
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Janeth Rovetto, citó para el lunes al empresario de 28 años por un caso de ...

Economía 12:00 a.m.

Debate para prevenir el blanqueo

Debate para prevenir el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

 En México, esa actividad ilícita asciende a $10 mil millones; en Perú, otros $7,300 millones