Blanqueo de Capital

Nacional 1:02 p.m.

MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca

MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La investigación no está dirigida contra los profesionales del Derecho ni al buen ejercicio de esta profesión

Economía 03/05/2018 - 12:00 a.m.

Panamá afirma su compromiso contra el blanqueo

La funcionaria habló sobre el tema durante una misión que realizó por Europa, la semana pasada.

América 30/03/2018 - 1:15 p.m.

Oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo

Oposición celebra que Panamá incluya a Maduro en lista de riesgo por blanqueo
EFE

Lista también incluye a altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno

Nacional 30/12/2017 - 12:04 a.m.

Fianza de excarcelación a Frank de Lima es negada

Fianza de excarcelación a Frank de Lima es negada

El exministro del MEF es detenido por la presunta comisión del delito contra el orden económico

Nacional 27/11/2017 - 12:05 a.m.

Espino, el delator que no recuerda lo que firmó

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Ilustración | Shutterstock

En su indagatoria, el empresario de la construcción Jorge Espino sostiene que los dineros de Odebrecht que llegaron a una ...

Nacional 22/11/2017 - 12:07 a.m.

Un negocio 'fantasma' para mover dinero de Odebrecht

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Archivo | La Estrella de Panamá

Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas ...