Blanqueo de Capital

América 01/12/2016 - 11:02 a.m.

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales
Archivo/ La Estrella de Panamá

Según el diputado Darío Martínez, Franco Macri intenta desligar a su hijo Mauricio de las actividades lavado de dinero que ...

Economía 15/11/2016 - 12:00 a.m.

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'
Archivo | La Estrella de Panamá

Con la Ley 23 Panamá demuestra que reglamenta las directrices internacionales vinculadas a mejores prácticas y transparencia

Economía 08/11/2016 - 12:00 a.m.

Presentan ‘software' para prevenir el blanqueo

Presentan ‘software' para prevenir el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

El sistema tiene que ver con crédito comercial, bancario, financiero y cooperativo

Economía 29/10/2016 - 12:00 a.m.

Panamá respalda prevención contra el ‘blanqueo'

Panamá respalda prevención contra el ‘blanqueo'
UAF

Al evento asistieron los representantes de las entidades fiscalizadoras de banca, seguros y valores

Economía 28/10/2016 - 12:00 a.m.

Día de la prevención del blanqueo

El tema se denomina ‘La prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales como una inversión al futuro de Panamá'

Economía 12/10/2016 - 2:07 p.m.

Panamá actúa en la prevención del blanqueo de capitales

Panamá actúa en la prevención del blanqueo de capitales

Señaló la intendente en la XXII Asamblea Regional de Cajas de Ahorros  y Banca Minorista

Política 15/09/2016 - 12:00 a.m.

Aprueban fondos para investigar blanqueo de capital

Los fondos serán usados en el proyecto, que consistirá en ampliar y formar una unidad de investigación financiera profesional integrada por la Policía

Nacional 09/09/2016 - 12:01 a.m.

A Mayer Mizrachi se le indagará por ‘blanqueo'

Economía 17/08/2016 - 12:00 a.m.

Debate para prevenir el blanqueo

Economía 17/07/2016 - 12:00 a.m.

Ejecutivos y empresarios discuten ‘Ley antiblanqueo'

Aprueban fondos para investigar blanqueo de capital

15/09/2016 - 12:00 a.m. Los fondos serán usados en el proyecto, que consistirá en ampliar y formar una unidad de investigación financiera profesional ...

A Mayer Mizrachi se le indagará por ‘blanqueo'

A Mayer Mizrachi se le indagará por ‘blanqueo'
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

09/09/2016 - 12:01 a.m. La Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Janeth Rovetto, citó para el lunes al empresario de 28 años por un caso de ...

Debate para prevenir el blanqueo

Debate para prevenir el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

17/08/2016 - 12:00 a.m.  En México, esa actividad ilícita asciende a $10 mil millones; en Perú, otros $7,300 millones