Blanqueo de Capital

Nacional 14/06/2019 - 12:45 p.m.

Juez benefició con una medida de “casa por cárcel” a narcotraficante solicitado por EE.UU

Juez benefició con una medida de “casa por cárcel” a narcotraficante solicitado por EE.UU
Cedida

El costarricense Miguel Chung fue tenido en Paso Canoa con $97,200 en efectivo y la juez Ana González ordenó casa por cárcel, ...

Nacional 30/05/2019 - 3:00 p.m.

Diputado ecuatoriano presenta nuevas pruebas a denuncia contra presidente Lenín Moreno

Diputado ecuatoriano presenta nuevas pruebas a denuncia contra presidente Lenín Moreno
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El diputado ecuatoriano, Ronny Aleaga Santos, se presentó este jueves al Ministerio Público para aportar pruebas como correos ...

Economía 15/05/2019 - 4:15 p.m.

Crime Stoppers y UAF lanzan plataforma para denuncia ciudadana de blanqueo

Crime Stoppers y UAF lanzan plataforma para denuncia ciudadana de blanqueo
Picabay

A través de las direcciones en web www.tupista.org y www.uaf.gob.pa los ciudadanos de forma anónima podrán reportar ...

Mundo 07/03/2019 - 8:54 a.m.

Los Estados de la UE vetan la lista de países con riesgo de blanqueo de la CE entre esas Panamá

Los Estados de la UE vetan la lista de países con riesgo de blanqueo de la CE entre esas Panamá

En el documento rechazado figuran 23 países: Panamá, Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, ...

Economía 13/02/2019 - 2:47 p.m.

La CE incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante blanqueo dinero

La CE incluye a Panamá en lista países con deficiencias ante blanqueo dinero
Archivo | La Estrella de Panamá

En un comunicado, la Comisión explicó que el objetivo de la lista era "proteger al sistema financiero de la Unión Europea

América 13/02/2019 - 2:34 p.m.

Estados Unidos critica la lista europea de países de alto riesgo por blanqueo

Estados Unidos critica la lista europea de países de alto riesgo por blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

El GAFI, en el que participan EE.UU. y la CE junto a otros 36 países y organismos, emplea un proceso "exhaustivo" para ...

Economía 15/08/2018 - 12:22 p.m.

Panamá, epicentro de la prevención del blanqueo

Economía 03/05/2018 - 12:00 a.m.

Panamá afirma su compromiso contra el blanqueo

La funcionaria habló sobre el tema durante una misión que realizó por Europa, la semana pasada.

Nacional 30/12/2017 - 12:04 a.m.

Fianza de excarcelación a Frank de Lima es negada

Nacional 27/11/2017 - 12:05 a.m.

Espino, el delator que no recuerda lo que firmó

MP reactiva causa por blanqueo contra Mossack & Fonseca

MP reactiva causa por blanqueo contra Mossack & Fonseca
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

23/05/2018 - 12:00 a.m. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó diez indagatorias, nueve allanamientos y nueve conducciones, en un ...

MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca

MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

22/05/2018 - 1:02 p.m. La investigación no está dirigida contra los profesionales del Derecho ni al buen ejercicio de esta profesión

Panamá afirma su compromiso contra el blanqueo

03/05/2018 - 12:00 a.m. La funcionaria habló sobre el tema durante una misión que realizó por Europa, la semana pasada.