Blanqueo de Capital

Nacional 30/12/2017 - 12:04 a.m.

Fianza de excarcelación a Frank de Lima es negada

Fianza de excarcelación a Frank de Lima es negada

El exministro del MEF es detenido por la presunta comisión del delito contra el orden económico

Nacional 27/11/2017 - 12:05 a.m.

Espino, el delator que no recuerda lo que firmó

Espino, el delator que no recuerda lo que firmó
Ilustración | Shutterstock

En su indagatoria, el empresario de la construcción Jorge Espino sostiene que los dineros de Odebrecht que llegaron a una ...

Nacional 22/11/2017 - 12:07 a.m.

Un negocio 'fantasma' para mover dinero de Odebrecht

Un negocio 'fantasma' para mover dinero de Odebrecht
Archivo | La Estrella de Panamá

Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas ...

Economía 20/11/2017 - 8:36 p.m.

Apede se pronuncia sobre proyecto para incluir fraude fiscal en el Código Penal

Apede se pronuncia sobre proyecto para incluir fraude fiscal en el Código Penal
Apede

 El gremio señala que para ser incluida la defraudación fiscal debe mejorarse su redacción y que el delito fiscal no sea ...

Política 20/11/2017 - 12:03 a.m.

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

El Conep sugiere que es necesario mejorar la redacción y el estilo del documento, al indicar la confusión entre los términos ...

Economía 18/11/2017 - 12:07 a.m.

UAF se reunieron en Panamá para asistir a taller operativo

UAF se reunieron en Panamá para asistir a taller operativo
La Estrella de Panamá

 El encuentro permitió actualizar sobre las nuevas formas de combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Nacional 27/09/2017 - 9:52 p.m.

Arresto Domiciliario para Eudocio Pérez

Nacional 28/04/2017 - 9:48 a.m.

Mingob busca prevenir el blanqueo de capitales

Economía 26/04/2017 - 12:35 p.m.

Diputados dan sí a proyecto para reforzar la prevención del blanqueo

Actualizan normativa del negocio fiduciario. Panamá se prepara para la evaluación que realizará el Gafilat en mayo próximo

Gafilat señala que Panamá debe fortalecer medidas contra el blanqueo

Gafilat señala que Panamá debe fortalecer medidas contra el blanqueo
MEF

27/05/2017 - 12:03 a.m. El Gafilat culminó su visita en Panamá, señalando la necesidad de profundizar y  fortalecer las medidas para la prevención ...

Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo

Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

16/05/2017 - 4:19 p.m. Representantes del MICI y la SBP, acordaron coopera entre ambas entidades para luchar contra el blanqueo de capitales y por la ...

Panamá muestra avances en lucha contra el blanqueo de capitales

Panamá muestra avances en lucha contra el blanqueo de capitales
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

15/05/2017 - 12:45 p.m. El presidente Juan Carlos Varela presentará el informe ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en nuestro país