Blanqueo de Capital

Economía 12:00 a.m.

Ejecutivos y empresarios discuten ‘Ley antiblanqueo'

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IGCP

La tercera jornada de capacitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá centró su debate en la Ley 23

Economía 12:45 p.m.

Justicia española cifran en $100 millones delito blanqueo de ICBC

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Archivo | La Estrella de PanamáArchivo | La Estrella de Panamá

Este "canal de blanqueo" habría sido puesto al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos ubicadas en ...

Nacional 2:06 p.m.

Exfiscal Miranda dice que es momento de evaluar a la Ley 23 de 2015

Exfiscal Miranda dice que es momento de evaluar a la Ley 23 de 2015
Mirna Rogers/ La Estrella de Panamá

El funcionario del MP asegura que  Panamá tiene una legislación avanzada y que reúne todas las condiciones de organismos ...

América 4:18 p.m.

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país

Los grupos empresariales de la familia panameña Waked fueron sancionados en Estados Unidos por un supuesto blanqueo de ...

Economía 2:39 p.m.

Panamá le pide a Francia trabajar en igualdad de condiciones 

Panamá le pide a Francia trabajar en igualdad de condiciones 
Cortesía de Cancillería de Panamá

 El canciller panameño, señaló que Panamá ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y robustecer su ...

Política 12:01 a.m.

Panamá y Francia pactan contra evasión

Panamá y Francia pactan contra evasión
EFE | Jeremy Lempin

Los funcionarios de ambas naciones, acordaron trabajar para hacer más eficiente y transparente el intercambio de información ...