Blanqueo de Capital

Economía 12:00 a.m.

Debate para prevenir el blanqueo

Debate para prevenir el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

 En México, esa actividad ilícita asciende a $10 mil millones; en Perú, otros $7,300 millones

Economía 12:01 a.m.

Afinan detalles del congreso sobre prevención del lavado

Afinan detalles del congreso sobre prevención del lavado
Archivo | La Estrella de Panamá

Los expositores son destacados conferencistas internacionales, locales y funcionarios públicos de prevención y represión del ...

Economía 12:00 a.m.

Ejecutivos y empresarios discuten ‘Ley antiblanqueo'

Ejecutivos y empresarios discuten ‘Ley antiblanqueo'
IGCP

La tercera jornada de capacitación del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá centró su debate en la Ley 23

Economía 12:45 p.m.

Justicia española cifran en $100 millones delito blanqueo de ICBC

Justicia española cifran en $100 millones delito blanqueo de ICBC
Archivo | La Estrella de PanamáArchivo | La Estrella de Panamá

Este "canal de blanqueo" habría sido puesto al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos ubicadas en ...

Nacional 2:06 p.m.

Exfiscal Miranda dice que es momento de evaluar a la Ley 23 de 2015

Exfiscal Miranda dice que es momento de evaluar a la Ley 23 de 2015
Mirna Rogers/ La Estrella de Panamá

El funcionario del MP asegura que  Panamá tiene una legislación avanzada y que reúne todas las condiciones de organismos ...

América 4:18 p.m.

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país

Los grupos empresariales de la familia panameña Waked fueron sancionados en Estados Unidos por un supuesto blanqueo de ...