Blanqueo de Capital

Nacional 2:06 p.m.

Exfiscal Miranda dice que es momento de evaluar a la Ley 23 de 2015

Exfiscal Miranda dice que es momento de evaluar a la Ley 23 de 2015
Mirna Rogers/ La Estrella de Panamá

El funcionario del MP asegura que  Panamá tiene una legislación avanzada y que reúne todas las condiciones de organismos ...

América 4:18 p.m.

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país

Los grupos empresariales de la familia panameña Waked fueron sancionados en Estados Unidos por un supuesto blanqueo de ...

Economía 2:39 p.m.

Panamá le pide a Francia trabajar en igualdad de condiciones 

Panamá le pide a Francia trabajar en igualdad de condiciones 
Cortesía de Cancillería de Panamá

 El canciller panameño, señaló que Panamá ha dado importantes pasos para la reforma de su marco legal y robustecer su ...

Política 12:01 a.m.

Panamá y Francia pactan contra evasión

Panamá y Francia pactan contra evasión
EFE | Jeremy Lempin

Los funcionarios de ambas naciones, acordaron trabajar para hacer más eficiente y transparente el intercambio de información ...

Nacional 12:14 p.m.

Fiscalía decomisa productos con marcas falsificadas en comercios

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Cortesía

De acuerdo con el Código Penal los delitos de propiedad intelectual son precedentes del Blanqueo de Capitales

Política 12:00 a.m.

‘Panamá fortalecerá su plan anti blanqueo'

El ministro de Seguridad Pública, aseguró que Panamá fortalecerá las estrategias contra el blanqueo de activos y el ...