Blanqueo de Capital

Economía 22/12/2016 - 12:00 a.m.

Gabinete autoriza proponer proyectos contra el ‘blanqueo'

Gabinete autoriza proponer proyectos contra el ‘blanqueo'
Archivo | La Estrella de Panamá

Seguridad

Nacional 07/12/2016 - 5:53 p.m.

Panameño legitimaba capitales desde una cárcel de Costa Rica

Panameño legitimaba capitales desde una cárcel de Costa Rica
Pixabay

Fonseca explicó que Welch  fue detenido en 2015 debido a que era solicitado por las autoridades panameñas por una causa de ...

América 01/12/2016 - 11:02 a.m.

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales
Archivo/ La Estrella de Panamá

Según el diputado Darío Martínez, Franco Macri intenta desligar a su hijo Mauricio de las actividades lavado de dinero que ...

Economía 15/11/2016 - 12:00 a.m.

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'
Archivo | La Estrella de Panamá

Con la Ley 23 Panamá demuestra que reglamenta las directrices internacionales vinculadas a mejores prácticas y transparencia

Economía 08/11/2016 - 12:00 a.m.

Presentan ‘software' para prevenir el blanqueo

Presentan ‘software' para prevenir el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

El sistema tiene que ver con crédito comercial, bancario, financiero y cooperativo

Economía 29/10/2016 - 12:00 a.m.

Panamá respalda prevención contra el ‘blanqueo'

Panamá respalda prevención contra el ‘blanqueo'
UAF

Al evento asistieron los representantes de las entidades fiscalizadoras de banca, seguros y valores

Economía 28/10/2016 - 12:00 a.m.

Día de la prevención del blanqueo

El tema se denomina ‘La prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales como una inversión al futuro de Panamá'

Política 15/09/2016 - 12:00 a.m.

Aprueban fondos para investigar blanqueo de capital

Los fondos serán usados en el proyecto, que consistirá en ampliar y formar una unidad de investigación financiera profesional integrada por la Policía

Nacional 09/09/2016 - 12:01 a.m.

A Mayer Mizrachi se le indagará por ‘blanqueo'

Economía 17/08/2016 - 12:00 a.m.

Debate para prevenir el blanqueo

Otorgan país por cárcel y notificación cada 15 días a Mayer Mizrachi

Otorgan país por cárcel y notificación cada 15 días a Mayer Mizrachi
Eduardo Dutary/ La Estrella de Panamá

20/09/2016 - 6:52 p.m. Desde ayer el empresario Mayer Mizrachi había sido indagado por la fiscal Janeth Rovetto

Indagatoria contra Mayer Mizrachi continuará mañana

Indagatoria contra Mayer Mizrachi continuará mañana
Eduardo Dutary/ La Estrella de Panamá

19/09/2016 - 6:38 p.m. En esta ocasión la Fiscalía Séptima no le aplicó ninguna medida cautelar al empresario Mizrachi

Aprueban fondos para investigar blanqueo de capital

15/09/2016 - 12:00 a.m. Los fondos serán usados en el proyecto, que consistirá en ampliar y formar una unidad de investigación financiera profesional ...