Blanqueo de Capital

Nacional 03/09/2018 - 7:04 p.m.

Juez ordena detención preventiva de 2 colombianos y un panameño por blanqueo

Juez ordena detención preventiva de 2 colombianos y un panameño por blanqueo
Pixabay

Durante el operativo las autoridades decomisaron cerca de 350.000 dólares que estaban escondidos dentro de una maleta en una las ...

Nacional 17/08/2018 - 12:36 p.m.

Condenan a ciudadano a 48 meses de prisión al ubicar $32 mil en su residencia

Condenan a ciudadano a 48 meses de prisión al ubicar $32 mil en su residencia

 Un juez de garantías validó un acuerdo de pena y dictó condena de 48 meses de prisión por el delito de blanqueo de ...

Economía 15/08/2018 - 12:22 p.m.

Panamá, epicentro de la prevención del blanqueo

Panamá, epicentro de la prevención del blanqueo
Mileika Lasso / La Estrella de Panamá

El congreso inició hoy en la capital canalera y se extenderá hasta el viernes 17.

Política 14/06/2018 - 6:53 p.m.

Riccardo Francolini consigna fianza y sale de El Renacer 

Riccardo Francolini consigna fianza y sale de El Renacer 

 Francolini se encontraba detenido desde el 21 de mayo en el centro penitenciario

Nacional 23/05/2018 - 12:00 a.m.

MP reactiva causa por blanqueo contra Mossack & Fonseca

MP reactiva causa por blanqueo contra Mossack & Fonseca
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó diez indagatorias, nueve allanamientos y nueve conducciones, en un ...

Nacional 22/05/2018 - 1:02 p.m.

MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca

MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

La investigación no está dirigida contra los profesionales del Derecho ni al buen ejercicio de esta profesión

Economía 03/05/2018 - 12:00 a.m.

Panamá afirma su compromiso contra el blanqueo

La funcionaria habló sobre el tema durante una misión que realizó por Europa, la semana pasada.

Nacional 30/12/2017 - 12:04 a.m.

Fianza de excarcelación a Frank de Lima es negada

Nacional 27/11/2017 - 12:05 a.m.

Espino, el delator que no recuerda lo que firmó

Nacional 22/11/2017 - 12:07 a.m.

Un negocio 'fantasma' para mover dinero de Odebrecht

Política 20/11/2017 - 12:03 a.m.

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

Nacional 27/09/2017 - 9:52 p.m.

Arresto Domiciliario para Eudocio Pérez

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

20/11/2017 - 12:03 a.m. El Conep sugiere que es necesario mejorar la redacción y el estilo del documento, al indicar la confusión entre los términos ...

UAF se reunieron en Panamá para asistir a taller operativo

UAF se reunieron en Panamá para asistir a taller operativo
La Estrella de Panamá

18/11/2017 - 12:07 a.m.  El encuentro permitió actualizar sobre las nuevas formas de combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Suspenden audiencia preliminar por caso de la FEPAFUT

Suspenden audiencia preliminar por caso de la FEPAFUT

31/10/2017 - 12:24 p.m. La fecha alterna de la audiencia está programada para el próximo martes 21 de noviembre