Blanqueo de Capital

Nacional 22/11/2017 - 12:07 a.m.

Un negocio 'fantasma' para mover dinero de Odebrecht

Un negocio 'fantasma' para mover dinero de Odebrecht
Archivo | La Estrella de Panamá

Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas ...

Economía 20/11/2017 - 8:36 p.m.

Apede se pronuncia sobre proyecto para incluir fraude fiscal en el Código Penal

Apede se pronuncia sobre proyecto para incluir fraude fiscal en el Código Penal
Apede

 El gremio señala que para ser incluida la defraudación fiscal debe mejorarse su redacción y que el delito fiscal no sea ...

Política 20/11/2017 - 12:03 a.m.

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

Conep cuestiona proyecto sobre los delitos tributarios

El Conep sugiere que es necesario mejorar la redacción y el estilo del documento, al indicar la confusión entre los términos ...

Economía 18/11/2017 - 12:07 a.m.

UAF se reunieron en Panamá para asistir a taller operativo

UAF se reunieron en Panamá para asistir a taller operativo
La Estrella de Panamá

 El encuentro permitió actualizar sobre las nuevas formas de combatir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Nacional 31/10/2017 - 12:24 p.m.

Suspenden audiencia preliminar por caso de la FEPAFUT

Suspenden audiencia preliminar por caso de la FEPAFUT

La fecha alterna de la audiencia está programada para el próximo martes 21 de noviembre

Política 18/10/2017 - 2:23 p.m.

Expresidente de la Fepafut se prepara para audiencia por blanqueo de capitales

Expresidente de la Fepafut se prepara para audiencia por blanqueo de capitales
La Estrella de Panamá

Ariel Alvarado fue detenido en abril pasado y trasladado a la cárcel El Renacer.

Nacional 27/09/2017 - 9:52 p.m.

Arresto Domiciliario para Eudocio Pérez

Nacional 28/04/2017 - 9:48 a.m.

Mingob busca prevenir el blanqueo de capitales

Economía 26/04/2017 - 12:35 p.m.

Diputados dan sí a proyecto para reforzar la prevención del blanqueo

Actualizan normativa del negocio fiduciario. Panamá se prepara para la evaluación que realizará el Gafilat en mayo próximo

Nacional 31/03/2017 - 12:09 a.m.

SBP propone quitarle el 30% a los ahorristas