Blanqueo de Capital

Economía 27/05/2017 - 12:03 a.m.

Gafilat señala que Panamá debe fortalecer medidas contra el blanqueo

Gafilat señala que Panamá debe fortalecer medidas contra el blanqueo
MEF

El Gafilat culminó su visita en Panamá, señalando la necesidad de profundizar y  fortalecer las medidas para la prevención ...

Economía 16/05/2017 - 4:19 p.m.

Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo

Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo
Archivo | La Estrella de Panamá

Representantes del MICI y la SBP, acordaron coopera entre ambas entidades para luchar contra el blanqueo de capitales y por la ...

Nacional 15/05/2017 - 12:45 p.m.

Panamá muestra avances en lucha contra el blanqueo de capitales

Panamá muestra avances en lucha contra el blanqueo de capitales
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El presidente Juan Carlos Varela presentará el informe ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en nuestro país

Nacional 28/04/2017 - 9:48 a.m.

Mingob busca prevenir el blanqueo de capitales

Mingob busca prevenir el blanqueo de capitales
Cortesía

En le mes de mayo Panamá será evaluado en cuanto a la imagen y la plataforma financiera

Economía 26/04/2017 - 12:35 p.m.

Diputados dan sí a proyecto para reforzar la prevención del blanqueo

Actualizan normativa del negocio fiduciario. Panamá se prepara para la evaluación que realizará el Gafilat en mayo próximo

Mundo 26/04/2017 - 6:37 a.m.

Multan a banco irlandés por permitir blanqueo de capitales

Multan a banco irlandés por permitir blanqueo de capitales
Redes Sociales

Durante más de tres años, el Allied Irish Bank violó en seis casos distintos la ley de blanqueo de capitales y financiación ...

Nacional 31/03/2017 - 12:09 a.m.

SBP propone quitarle el 30% a los ahorristas

Economía 23/02/2017 - 12:00 a.m.

Panamá presenta avances en prevención de blanqueo al GAFI

Los avances del país en la implementación del régimen de prevención del blanqueo de capitales

Economía 15/11/2016 - 12:00 a.m.

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'

Economía 08/11/2016 - 12:00 a.m.

Presentan ‘software' para prevenir el blanqueo

Economía 29/10/2016 - 12:00 a.m.

Panamá respalda prevención contra el ‘blanqueo'

Economía 28/10/2016 - 12:00 a.m.

Día de la prevención del blanqueo

El tema se denomina ‘La prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales como una inversión al futuro de Panamá'

Panameño legitimaba capitales desde una cárcel de Costa Rica

Panameño legitimaba capitales desde una cárcel de Costa Rica
Pixabay

07/12/2016 - 5:53 p.m. Fonseca explicó que Welch  fue detenido en 2015 debido a que era solicitado por las autoridades panameñas por una causa de ...

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales

Acusación contra Macri por cambio a ley de blanqueo de capitales
Archivo/ La Estrella de Panamá

01/12/2016 - 11:02 a.m. Según el diputado Darío Martínez, Franco Macri intenta desligar a su hijo Mauricio de las actividades lavado de dinero que ...

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'

Seminario sobre Ley 23 para atajar ‘blanqueo'
Archivo | La Estrella de Panamá

15/11/2016 - 12:00 a.m. Con la Ley 23 Panamá demuestra que reglamenta las directrices internacionales vinculadas a mejores prácticas y transparencia