Política 06/03/2016 - 12:00 a.m. domingo 6 de marzo de 2016

“El país regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero”

Según jefe de Gabinete del MEF, el Gobierno está cumpliendo con la aplicación de controles para evitar el lavado de dinero

 / Jaime S. Lucar | La Estrella de Panamá
Jaime S. Lucar | La Estrella de Panamá

Nayelis Rodríguez Girón
periodistas@laestrella.com.pa

El jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, Ricardo Zubieta, explicó diferentes proyectos desarrollados por esta entidad, que buscan mejorar la economía del país. Programas como ISTMO (Integración y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa, CUT (Cuenta Única del Tesoro) buscan unificar los erarios públicos y mejorar la deuda. Además, explicó los esfuerzos que hizo el MEF para lograr que Panamá saliera de la lista gris de GAFI, entre otros temas.

¿CUAL ES EL ESTADO DE PANAMÁ CON LA OCDE (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO) ?

La OCDE es un organismo multinacional del cual Panamá no forma parte, pero que da sugerencias de políticas públicas acerca de diferentes temas , entre ellos el fiscal. Dentro del tema fiscal la OCDE y los países miembros están abogando por un intercambio automático de información entre todos los países. La OCDE no puede sancionar a nuestro país, por que en derecho internacional no formamos parte de ese organismo, pero los países miembros sí nos pueden poner sanciones económicas arancelarias y de otras índoles, si les parece que nosotros no estamos accediendo a las recomendaciones de la OCDE. Este es un tema que se torna complicado porque filosóficamente tenemos diferencias con varios de esos países por que la evasión fiscal es un delito precedente al lavado de dinero, pero en nuestro sistema no lo es.

¿QUE SIGNIFICA QUE PANAMÁ ESTÉ EN LA LISTA DE GAFI, (GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL) ?

La lista de GAFI tiene que ver con blanqueo de capitales, lucha contra el terrorismo, entre otras cosas. Es una lista de la cual Panamá no quiere formar parte por ninguna razón. Luego de unos esfuerzos importantes que lideró el Ministerio de Economía y Finanzas logramos salir hace dos semanas.

¿POR QUÉ PANAMÁ ENTRÓ A LA LISTA GRIS DE GAFI?

GAFI le da a los países una serie de requisitos que deben cumplir para el combate de estos flagelos y cierta cantidad de condiciones y Panamá simplemente no las cumplía. En años anteriores tuvimos la oportunidad de tomar medidas para arreglar la situación con GAFI y no se hizo; se ignoró el tema y entonces tocó pagar las consecuencias. Cuando recién tomó posesión el gobierno actual aparecimos en la lista y en poco tiempo tuvimos que poner a todo el sector privado en normativa e incluso regular 16 áreas de negocios que en Panamá no lo estaban.

¿CONSIDERA QUE PANAMÁ SALIÓ DE LA LISTA POR DICHAS REGULACIÓN?

Principalmente por las regulaciones que aplicamos al sector privado. Nos tocó dialogar mucho con este sector, por que es muy importante para la economía nacional. Se habló con la Zona Libre de Colón, la Asociación de Abogados Internacionales, joyerías, inmobiliarias. Todas son industrias que ahora tienen que reportar sus transacciones y eso tomó tiempo.

¿CÓMO VA EL TEMA DE LA REGULACIÓN DE EMPRESAS?

El tema de la regulación se tomó muy en serio y se hizo con cada industria. Lo que se quiere es evitar el lavado de dinero, ver cuáles transacciones son sospechosas y a partir de ahí aplicar controles y ese es el trabajo que estamos realizando. Son 16 tipos de empresas y más de 30 mil negocios que están siendo regulados para el tema de lavado que antes no estaban siendo regulados.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO ISTMO?

El proyecto ISTMO, al igual que otros proyectos, es una iniciativa del gobierno y el MEF para modernizar el Estado. Este proyecto quizá es el mas grande y el ambiciosos de todos, y tiene muchos años de estar en preparación. ISTMO consiste en consolidar toda la información financiera y contable del Estado. Antes teníamos un sistema llamado SIAFPA, pero esta plataforma ya había que actualizarla por un sistema que abarcara al Gobierno Central, y en otra etapa las instituciones descentralizadas.

¿CUÁLES INSTITUCIONES ESTÁN USANDO ESTE SISTEMA Y DE CUÁNTO ES LA INVERSIÓN DE ESTE PROYECTO?

Este sistema va por etapas; actualmente son ocho las instituciones que lo están usando. Con el Gobierno Central se inició el año pasado, aunque en pocas instituciones, una de ellas el MEF, ya que guarda la información de tesorería del estado y era fundamental que estuviera involucrado. La siguiente etapa empezó en enero, y la siguiente será en julio y así sucesivamente. Las últimas instituciones en entrar al proyecto serán las descentralizadas, como las secretarías y direcciones alrededor del país. La inversión en la primera fase es de $25 millones.

¿CON ESTA INVERSIÓN DE $25 MILLONES QUÉ INNOVACIÓN TRAE EL PROYECTO ISTMO?

Este sistema va a recopilar toda la información financiera y contable del Estado. Actualmente las instituciones descentralizadas llevan su información con un sistema distinto, y si se quiere saber cómo va la ejecución de algún proyecto hay que pasar por cinco llamadas para obtener esta información. Lo que se quiere lograr con este proyecto es que simplemente en la computadora se pueda ver. Incluso, en el teléfono móvil en el caso de los ministros y el Presidente

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO CUT (CUENTA ÚNICA DEL TESORO) ?

Este proyecto también lo está llevando a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas, y consiste en crear una única cuenta para el tesoro, como lo dice su nombre. Hoy en día existe un considerable número de cuentas corrientes que no generan ni un dólar de interés. CUT crea una única cuenta para todo el tesoro, es decir una cuenta central donde se pueda manejar el efectivo disponible de una mejor forma. Además, la cantidad de dinero que tenemos en estas miles de cuantas supera el equivalente del pago de la deuda de un año, si esto se implementa podríamos no depender del financiamiento por un año... estamos hablando de sumas importantes de dinero.

¿CON QUÉ DINERO LLEVARÁN A CABO LAS FUTURAS OBRAS?

Una opción que ha sido en ocasiones polémica y quizá por que no se ha enfocado correctamente son las asociaciones publico privadas. El gobierno y el MEF están muy interesados en poder desarrollar este tipo de obras.

¿CÓMO ENFOCARÁN ESAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADA?

Por ejemplo, si el gobierno quiere construir una carretera, consigue una empresa privada que la construya y el Estado le pagará un arriendo por cierta cantidad de tiempo hasta que dicha carretera pasa a ser propiedad del Estado. Esto se ha hecho antes en Panamá quizá no de manera coordinada, pero ahora se quiere lograr de una forma organizada y que a todos los proyectos se le saque el mayor provecho posible.

¿POR QUÉ CONSIDERA QUE ESE MODELO ES VENTAJOSO?

Porque nos da mucha flexibilidad financiera, y el impacto de la deuda es menor. Además, es una vía mas eficiente porque el diseño, construcción, obra y mantenimiento corre por el sector privado, y es una forma de obtener un mejor producto.

¿EN QUÉ ETAPA ESTÁ EL PROYECTO DE LAS DEDUCCIONES A LOS GASTOS EN LOS COLEGIOS PARTICULARES?

Casualmente está en una fase preliminar. Además, esta es una promesa de campaña del Presidente de la República, y de la cual nosotros en el ministerio nos hemos hecho eco junto con algunos diputados, para promover un proyecto de ley a través del cual los gastos que tengan los padres de familia que tengan hijos en colegios particulares sean deducibles de impuestos. Pero para lograr llevar esto a cabo se debe analizar cuánto le costará al Estado. Es un proyecto que queremos incentivar porque consideramos positivo que los estudiantes vayan a colegios privados, ya que tienen buena calidad de educación. Se le pondrá un tope, porque todo gasto no será deducible de impuesto. Básicamente será la matrícula y el gasto de mensualidad.

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‘Actualmente las instituciones juntas tienen miles de cuentas corrientes que no generan ni un dólar de interés. La cuenta única del tesoro (CUT), crea una sola cuenta central para todo el tesoro nacional'

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‘Las asociaciones público privadas nos dan mucha flexibilidad financiera y el impacto de la deuda es menor. Además es una vía más eficiente para construir obras, porque el diseño, construcción y mantenimiento corre por el sector privado, lo que da como resultado obtener un mejor producto'

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RICARDO ZUBIETA

Es jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas

  • Nombre completo: Ricardo Zubieta Arias
  • Nacimiento: 4 de diciembre de 1974 Panamá, Panamá
  • Ocupación: Jefe de Gabinete
  • Cónyuge: Edna Cochez
  • Resumen de su carrera: Graduado de la Universidad Santa María La Antigua como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Estudió una maestría en Derecho Bancario Corporativo y Financiero en la ciudad de New York. Es abogado con experiencia corporativa y tributaria regional e internacional. Ha participado en la apertura de nuevos negocios y oficinas en el extranjero. Actualmente, se encarga de establecer y procurar cumplimiento de objetivos en cada una de las treinta y cinco direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas como también proponer y coordinar mejoras en la eficiencia del Ministerio.
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