Nacional 13/09/2017 - 3:34 p.m. miércoles 13 de septiembre de 2017

Niegan acumular expedientes a Mossack & Fonseca

La jueza argumento que se trata de causas distintas y se encuentran en distintasetapas procesales

A la firma de abogados Mossack & Fonseca se le instruyen expedientes por The Panama Papers y su vinculación a la investigación denominada Lava Jato. / Archivo / La Estrella de Panamá
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A la firma de abogados Mossack & Fonseca se le instruyen expedientes por The Panama Papers y su vinculación a la investigación denominada Lava Jato.

Redacción Digital La Estrella
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El Juzgado Especial Adjunto al Décimo Séptimo de Circuito Penal negó acumular las investigaciones “The Panamá Papers” y Lava Jato en los que se encuentran vinculados miembros de la firma de abogados Mossack & Fonseca.

En un fallo del 2 de agosto de 2017, la juez Lideika Lipero Olmedo rechazó la solicitud de la defensa de Mossack & Fonseca - encabezada por la abogada Guillermina Mac Donald - de acumular los procesos seguidos por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada contra el orden económico, en su modalidad de blanqueo de capitales.

La juez argumentó que los hechos investigados son distintos y se encuentran en distintas etapas procesales.

La funcionaria judicial indicó que para pueda darse la acumulación de las causas se requiere que se trata de un solo hecho, aunque sean varios los autores o partícipes, según el Artículo 1949 del Código Judicial. También hay lugar a la acumulación de los procesos cuando contra un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o más actuaciones distintas, según el Artículo 2288 del Código Judicial.

Según la juez, este caso no reúne las condiciones exigidas para acceder a la petición de la defensa. El fallo judicial, al que tuvo acceso este medio de comunicación, indica la investigación de “The Panama Papers” se encuentra en sumarias de averiguación, sin formulación de cargos.

El caso se mantiene a la espera de asistencias judiciales realizadas a Colombia, Venezuela, Islas Vírgenes Británicas, Uruguay, Ecuador, Ucrania, Suiza, Estados Unidos, entre otros., que corroboren con el esclarecimiento de los hechos. Este expediente inició el 5 de abril de 2016.

Por otro lado, están las sumarias seguidas a Edison Teano, María Merces Riaño, Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack por la presunta comisión de blanqueo de capitales dentro de la investigación denominada “Lava Jato”.

Este proceso busca determinar la responsabilidad criminal de una organización que daba apariencia lícita a valores obtenidos de manera dudosa, por medio de transacciones inmobiliarias y empresas offshore, según el documento en su fundamento jurídico. Este caso investiga los servicios de la firma en Brasil.

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