21/08/2019 - 4:45 p.m. miércoles 21 de agosto de 2019

Alexander presenta proyecto de ley que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros

La iniciativa busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales

Héctor Alexander, titular del MEF presentó proyecto de ley que elevará a la Intendencia a Superintendencia. / @gabycarrizoj
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Héctor Alexander, titular del MEF presentó proyecto de ley que elevará a la Intendencia a Superintendencia.

Redacción Digital La Estrella
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, presentó este miércoles al Pleno Legislativo el proyecto de ley por el cual se crea la Superintendencia de Sujetos no Financiero.

La iniciativa busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de aplicar mejores prácticas que permitan al país lograr los objetivos de transparencia y elevar el nivel de efectividad en sus funciones.

“El proyecto tiene como objetivo construir el marco jurídico para lograr que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financiero se independice, con la finalidad de ejecutar de forma efectiva y sumaria sus funciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, destacó Alexander.

Recalcó que resulta propicio que la Intendencia pase a ser un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independiente, con miras a fortalecer el compromiso nacional e internacional que compete esta materia.

El proyecto tiene como base la realidad manifiesta durante los cuatro primeros años de ejecución de la Intendencia, así como los resultados obtenidos a través de la Primera Evaluación Nacional de Riesgo de la República de Panamá y la implementación de la Estrategia Nacional de Riesgos.

De igual forma, la nueva normativa permitirá impulsar el desarrollo de las funciones de supervisión y regulación de los sujetos obligados no financiero.

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